浙江迪安诊断技术股份有限公司
独立董事关于期权相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《浙
江迪安诊断技术股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公
司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第二届董事会第六十次会议审议通
过的期权相关事项发表如下独立意见：
一、关于首次授予股票期权第三个行权期可行权的独立意见
我们认为，公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有
关事项备忘录 1-3 号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关法律
法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，
未发生《股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的不得行权的情形。
经核查，公司股票期权计划首次授予期权第三个行权期的 254 名激励对象均
满足《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权条件，其作为公司股票期
权激励计划首次授予期权第三个行权期行权的激励对象主体资格合格、有效。
公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、
行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股
东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助
的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于公司进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全长期激
励与约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员积极性，
有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展并分享公司业绩成长所带来的价值增值。
一致同意 254 名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第三个行权期内
行权。
独立董事： 王平心 孙东东 蔡江南
2016 年 6 月 15 日
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