证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-076
浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 6 月 14 日 9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二
届董事会第六十次会议。召开本次会议的通知已于 2016 年 6 月 8 日以电话、传
真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和
主持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6
人，独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会
议通过了如下决议：
一、审议《关于首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及董事会薪酬
与考核委员会对激励对象 2015 年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划首
次授予股票期权第三个行权期行权条件已经满足，拟向在第三个行权期（2016
年 5 月 2 日至 2017 年 5 月 1 日）考核通过的 254 名激励对象以定向发行公司股
票的方式进行行权，本期可行权数量共 391.9507 万份，行权价格为 5.9 元。本
次行权拟采用集中行权模式，由公司统一向有关机构申请代为办理行权事宜。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于首次授
予股票期权第三个行权期可行权的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《独立董事关于期权相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 15 日
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