证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-039
江苏法尔胜股份有限公司
第八届第十七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届第十七
次董事会会议于 2016 年 6 月 15 日（星期三）下午 16:00 在公司 6 号会议室召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，张越先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉
先生、赵军先生、张文栋先生、黄芳女士、周玲女士共计 6 名董事和 3 名独立董
事出席会议, 张韵女士授权委托张越先生代为表决此次董事会议全部议案。董事
出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议
以举手表决的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案：
按照《公司章程》的规定，公司董事会选举张越先生为公司董事长及法定代
表人，任期至第八届董事会期满为止。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案：
经董事会提名，同意聘任张越先生任公司总经理，任期三年。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过公司董事会下属各委员会成员名单的议案
1、经董事长张越先生提名，选举产生了第八届董事会下属战略委员会名单
如下：
张越（主任）、李明辉、周辉、程龙生、张韵、张文栋、赵军
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对
2、经董事长提名，选举产生了第八届董事会下属薪酬与考核委员会名单如
1
下：
周辉（主任）、张越、程龙生、李明辉、周玲
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对
3、经董事长提名，选举产生了第八届董事会下属提名委员会名单如下：
程龙生（主任）、张越、周辉、李明辉、张文栋
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对
4、经董事长提名，选举产生了第八届董事会下属审计委员会名单如下：
李明辉（主任）、周辉、黄芳
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对
以上内容符合公司章程等有关规定，决议合法有效！
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2016 年 6 月 16 日
附：聘任的高管简历
张越先生，男，1973 年生，第八届董事会董事长、总经理。中共党员，研
究生学历，工程师。曾担任法尔胜泓昇集团有限公司副总裁、投资部部长、本公
司董事会秘书。张越先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有本公司的股份
5,435 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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