证券代码：000421 证券简称：南京中北 公告编号：2016-22
南京中北（集团）股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前
次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 15 日（星期三）下午 2:00
（2）网络投票时间为： 2016 年 6 月 14 日～2016 年 6 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2016 年 6 月 15 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 6 月 14 日下午 3:00
至 2016 年 6 月 15 日下午 3:00 的任意时间。
2、召开地点：南京市建邺区应天大街 927 号 公司七楼会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长 潘明先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有
关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席本次股东大会的具有表决权的股东或
1
股东代理人共 17 人，代表股份 340,024,239 股，占上市公司总股份
的 59.3776％。其中，出席本次股东大会的具有表决权的中小股东或
股东代理人共 15 人，代表股份 29,433,592 股，占上市公司总股份的
5.1399％。
（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况
现场股东大会出席情况：出席现场股东大会的具有表决权的股
东或股东代理人共 8 人，代表股份 328,789,628 股，占上市公司总股
份的 57.4158％。
网络投票情况：通过网络投票的股东共 9 人, 代表股份
11,234,611 股，占上市公司总股份的 1.9619％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会
议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 11 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合
的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同 意 340,024,239 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况:
同 意 29,433,592 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
2
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同 意 340,023,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况:
同 意 29,433,192 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9986％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0014％。
3、审议通过了《2015 年年度报告》全文及其摘要。
总表决情况：
同 意 340,023,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况:
同 意 29,433,192 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9986％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0014％。
3
4、审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
总表决情况：
同 意 340,023,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况:
同 意 29,433,192 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9986％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0014％。
5、审议通过了《2015 年度利润分配预案》。
总表决情况：
同 意 340,018,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9984 ％ ； 反 对 5,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0015％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况:
同 意 29,428,192 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9817 ％ ； 反 对 5,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0170％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0014％。
6、审议通过了《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》。
总表决情况：
4
同 意 340,023,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况:
同 意 29,433,192 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9986％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0014％。
7、审议通过了《关于续聘 2016 年度内控审计机构的议案》。
总表决情况：
同 意 340,023,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况:
同 意 29,433,192 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9986％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0014％。
8、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。
总表决情况：
同 意 340,023,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
5
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况:
同 意 29,433,192 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9986％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0014％。
9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同 意 340,023,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况:
同 意 29,433,192 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9986％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0014％。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《南京公用发展
股份有限公司章程》。
10、审议通过了《关于为控股子公司杭州朗优置业有限公司提供
担保的议案》。
总表决情况：
同 意 340,023,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
6
99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况:
同 意 29,433,192 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9986％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0014％。
11、审议通过了《关于出售中北巴士分公司资产暨关联交易的议
案》。
鉴于该议案涉及关联交易事项，关联股东南京公用控股（集团）
有限公司及南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司回避表
决，参加本议案表决的非关联股东有效表决权股份总数为
29,433,592 股。
总表决情况：
同 意 29,433,192 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9986％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况:
同 意 29,433,192 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9986％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0014％。
7
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：周峰、程铭
3、结论性意见：南京中北（集团）股份有限公司 2015 年年度股
东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，
出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表
决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年六月十五日
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