证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2016037
深圳拓邦股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议
于2016年6月15日上午10:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开
本次会议的通知已于2016年6月3日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9
名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决
情况如下：
一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于会计估计变更的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表的独立意见刊登于同日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。监事会对该议案发表了意见，详见
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届监事会
第十四次会议决议公告》。
二、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》详见《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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瑞华会计师事务所就该事项出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况的鉴证报告》（瑞华核字[2016]48250027号）、保荐机构出具的核查意见、独
立董事 对 本 议 案 发 表 的独 立 意 见 刊 登 于 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
监事会对该议案发表了意见，详见《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届监事会第十四次会议决议公告》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2016 年 6 月 16 日
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