证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2016038
深圳拓邦股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于
2016年6月15日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本
次会议的通知已于2016年6月3日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为：本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计对公司
财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允，同意公司实施本次会计估计变
更。
二、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
监事会核查后认为：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司以募集资金84,337,117.53元置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况。
因此，同意公司以募集资金84,337,117.53元置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金。
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特此公告。
深圳拓邦股份有限公司
2016 年 6 月 16 日
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