证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2016-050
江苏亚威机床股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于2016年6月15日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公
司会议室召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于2016年6月4
日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场
及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中吉素琴、潘
恩海、涂振连、吴建斌四位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席列席会议，
会议由副董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整
公司第二期限制性股票激励计划股票授予价格的的议案》。
根据《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订
稿）》的规定，“在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,若
公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事
宜,限制性股票的授予价格及数量将做相应的调整。”鉴于公司2015年年度权益分
派方案已实施完毕，公司董事会对限制性股票的授予价格进行了相应调整，限制
性股票的授予价格由6.0元/股调整为5.85元/股。
董事吉素琴的妹妹吉素云、董事冷志斌、潘恩海、施金霞是本次限制性股票
激励计划的激励对象，吉素琴、冷志斌、潘恩海、施金霞作为关联董事，已回避
表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
-1-
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于调整公司第二期限制性股票激励计划股票授予价格的公告》
（2016-052）详见 2016 年 6 月 16 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
第二期限制性股票激励计划所涉股票首次授予相关事项的议案》。
根据本公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司股权激
励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年6月15日为授予日。
因激励对象董事冷志斌、施金霞、潘恩海及高级管理人员王峻、朱鹏程5人
于授予日2016年6月15日前6个月存在间接转让公司股票情况，公司董事会依据
《证券法》《中小企业板信息披露业务备忘录第4号-股权激励限制性股票的取得
与授予(2015年6月修订)》等法律、法规及规范性文件规定，暂缓授予董事冷志
斌、施金霞、潘恩海及高级管理人员王峻、朱鹏程5名激励对象共计141万股限制
性股票，在满足相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议以上5名激励对
象限制性股票的授予事宜。
除上述激励对象董事冷志斌、施金霞、潘恩海及高级管理人员王峻、朱鹏程
暂缓授予外，本次限制性股票激励计划首次授予119名激励对象646.5万股限制性
股票，占本激励计划草案公告日公司股本总额36,613.8696万股的1.77%；预留27.5
万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。
董事吉素琴的妹妹吉素云、董事冷志斌、潘恩海、施金霞是本次限制性股票
激励计划的激励对象，吉素琴、冷志斌、潘恩海、施金霞作为关联董事，已回避
表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于公司第二期限制性股票激励计划所涉股票首次授予相关事项的公告》
（2016-053）详见 2016 年 6 月 16 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与
和君沣盈资产管理有限公司签订<战略合作协议>的议案》。
-2-
《关于与和君沣盈资产管理有限公司签订<战略合作协议>的公告》
（2016-036）、《关于与和君沣盈资产管理有限公司签订<战略合作协议>的补充公
告》（2016-039）详见 2016 年 4 月 25 日、2016 年 4 月 26 日公司指定信息披露媒
体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司聘任高级管理人员的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任张凌先生为公司副总经理。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于公司聘任高级管理人员的公告》（2016-054）详见 2016 年 6 月 16 日
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月十六日
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
