证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2016-026
宏达高科控股股份有限公司
关于威尔德转让其全资子公司 30%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
2、本次交易完成后，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司
深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称“威尔德”）将持有上海宏航医疗器械有限公
司（以下简称“上海宏航”或“标的公司”）70%股权，本次交易对方余耀琨先生将持有
上海宏航 30%股权。
一、 交易概述
1、交易基本情况
公司的全资子公司威尔德目前持有上海宏航 100%股权，对应注册资本人民币 1000 万
元。为拓宽销售渠道，实现公司做大做强医疗器械产业的长期发展战略，威尔德拟以人民
币 3,000,000.00 元的价格向自然人余耀琨先生转让上海宏航 30%的股权（对应注册资本人
民币 300 万元）。转让完成后威尔德将持有上海宏航 70%股权。本次交易所获得的股权转
让款将用于威尔德的经营发展。
2、本次交易审批情况
公司于 2016 年 6 月 14 日上午九点召开总经理办公会审议通过了《关于威尔德转让其
全资子公司 30%股权的议案》。
会议同意公司全资子公司威尔德以人民币 3,000,000.00 元的价格向自然人余耀琨先生
转让上海宏航 30%股权。本次会议同意授权威尔德执行董事沈国甫先生与交易对方签订股
权转让协议。会议同意授权上海宏航在交易完成后修订公司章程，聘任余耀坤先生作为上
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海宏航总经理，同时聘任其他人员组建新的经理层。
3、交易批准程序
根据深圳证券交易所相关规则，《公司章程》和《公司总经理工作细则》的相关规定，
本次交易经公司总经理办公会批准后，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、 交易对方的基本情况
姓名：余耀琨
身份证号码：31010919**11******
住所：上海市虹口区******
简历：余耀坤先生 1997 年至 1999 年任香港倍德医疗华东区办事处代经理。1999 年
至 2003 年任美国（香港）美加医学仪器公司 中国部经理兼华南西南大区经理。2004 年
至今任比利时 MEDISOFT（china）LIMITED 中国部经理。余耀坤先生与公司无关联关系。
三、 交易标的基本情况
1、基本情况
名称：上海宏航医疗器械有限公司
住所：上海市长宁区遵义路 100 号 A 楼 32 层 01 单元
法定代表人：周纪文
注册资本：人民币 1000 万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2013 年 04 月 24 日
经营范围：一类医疗器械销售，第二类医疗器械（不含体外诊断试剂）、Ⅲ类医疗器
械销售，从事医疗器械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
2、经营情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上海宏航 2015 年 12 月 31 日的财务报表进
行审计并出具的审计报告（天健审〔2016〕2936 号）。截止 2015 年年末，上海宏航资产
总额 8,481,027.46 元，净资产 8,386,912.50 元，2015 年实现净利润-819,403.19 元。
截止 2016 年 3 月 31 日，上海宏航资产总额 8,090,092.79 元，净资产 8,060,810.60 元，
2016 年一季度实现净利润-326,101.90 元，以上财务数据未经审计。
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四、 本次交易的主要内容
1、交易标的：包括标的公司 30%股权（对应公司注册资本 300 万元）及转让股权至
工商登记备案完成日所对应未分配利润等全部股东权益。
2、支付方式：交易对方余耀琨先生将在股权转让协议生效后 10 日内一次性支付全部
价款，即人民币 3,000,000.00 元，并划入威尔德指定账户内。
3、标的股权交割及期间利润与亏损的承担：双方一致同意并有义务配合标的公司在
股权转让协议生效并全部价款支付完成后 30 日内完成本次股权转让的全部工商变更登记
手续。协议转让的 30%股权自转让协议生效之日至股权交割完成期间的损益，均由余耀坤
先生承担或享有。
4、税项安排：双方因履行本协议根据中国法律而各自应缴纳的任何税款或费用，均
由双方各自承担；而应该由双方共同承担的税款或费用，应该由双方平均承担。
五、本次交易的其他事项
公司授权上海宏航在交易完成后修订公司章程，聘任余耀坤先生作为该公司总经理，
同时聘任其他人员组建新的经理层。本次交易事项不涉及土地租赁、债权债务重组情况。
六、本次交易对公司的影响
本次交易事项将有助于上海宏航拓宽销售渠道，加强营销管理，更好实现公司做大
做强医疗器械产业的发展战略。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会
影响上市公司对上海宏航的实际控制地位，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司总经理办公会决议；
2、天健会计师事务所出具的上海宏航审计报告；
3、股权转让协议。
特此公告
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月十五日
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