南极电商股份有限公司 2016-059 第五届监事会第十二次会议决议公告
证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2016-059
南极电商股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于 2016 年 6 月
11 日以传真、短信等书面形式通知了全体监事,会议于 2016 年 6 月 14 日(星期二)下午在公司
会议室召开。会议应到监事 3 人,实际到会监事 3 人,会议由监事会主席崔亦凤女士主持,会议
的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议的召开合法有
效。会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向南极电商(上海)有限公司增资
设立全资子公司以收购 Cartelo Crocodile Pte Ltd 股权的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于 2016 年 6 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向
南极电商(上海)有限公司增资设立全资子公司以收购 Cartelo Crocodile Pte Ltd 股权的
公告》。
特此公告。
南极电商股份有限公司
监事会
二〇一六年六月十四日