南极电商股份有限公司 2016-058 第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-058
南极电商股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2016 年 6 月
11 日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2016 年 6 月 14 日
（星期二）下午 1：30 以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到
董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事
会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由
董事长张玉祥先生主持，会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会审议通过的《公司 2015
年度利润分配预案》，公司已于 2016 年 5 月 20 日实施了权益分派。同意公司对《公司章程》作如
下修改：
第一章 总则
原第六条 公司注册资本为人民币 769,129,766 元。
现修订为：
第六条 公司注册资本为人民币 1,538,259,532 元。
第三章 股份
原第十九条 公司的股份总数为 769,129,766 股，均为普通股。
现修订为：
第十九条 公司的股份总数为 1,538,259,532 股，均为普通股。
本议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程（修订草案）》详见 2016 年 6 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和证券时报。
二、审议通过了《关于向南极电商（上海）有限公司增资设立全资子公司以收购
Cartelo Crocodile Pte Ltd 股权的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
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南极电商股份有限公司 2016-058 第五届董事会第十二次会议决议公告
详见公司于 2016 年 6 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关
于向南极电商（上海）有限公司增资设立全资子公司以收购 Cartelo Crocodile Pte Ltd 股
权的公告 》。
三、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2016 年 6 月 30 日(星期四)下午 2 时，在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼
18 楼南极电商(上海)会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关
议案。
详见公司于 2016 年 6 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《召
开 2016 年第三次临时股东大会通知公告》。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日
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