弘高创意：关于调整2015年度非公开发行股票的相关议案的独立意见_股票频道

北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于

调整2015年度非公开发行股票的相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》和

《公司章程》关规定，我们作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十四次

会议有关事项发表独立意见如下：

1、公司本次调整2015年度非公开发行A股股票的发行方案合理，符合公司的

实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律

法规的规定。

本次调整2015年度非公开发行A股股票的定价符合相关规定，不存在损害公

司及中小股东利益的情形。本次非公开发行募集资金的到位后，将为公司持续发

展提供有力保障，为股东提供长期稳定的回报。

2、北京弘高慧目投资有限公司为本次非公开发行股票的发行对象之一，北

京弘高慧目投资有限公司是公司的大股东。因此，上述发行对象参与认购本次发

行构成关联交易。

3、本次非公开发行股票涉及关联交易，在提交董事会前已经全体独立董事

事前认可，董事会审议本次非公开发行股票事项时，关联董事已回避表决，董事

会表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、本次发行涉及关联交易是按照正常商务条款进行，公司与关联方签订的

附条件生效的股份《<认购协议>之补充协议》相关约定公平合理，符合公司全体

股东的整体利益，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。

5、公司审议本次调整2015年度非公开发行相关事项的董事会召开程序、表

决程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。本次

非公开发行A股股票涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东

大会在审议相关议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避表决。

综上，我们认为，公司本次调整 2015 年度非公开发行 A 股股票有利于公司

长远发展，涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东

利益，不存在损害中小股东利益的情况，表决程序合法，相关关联董事均回避相

关议案表决，符合法律、法规和公司章程的规定。我们同意《与宁波厚扬方泰股权

投资中心（有限合伙）签署<附条件生效股份认购合同的终止协议>》、《关于调整非公开发行

股票募集资金金额的议案》、《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开

发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉》的议案、《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉》的议案、《关

于北京弘高创意建筑设计股份有限公司与特定发行对象签订〈附条件生效股份认购合同〉的

补充合同的议案》、等本次调整 2015 年度非公开发行股票相关议案。

(本页无正文，为北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事对相关事项的独

立意见的签字页)

独立董事签字：

李秉仁朱征夫王德宏