四川徐绍刚律师事务所，竭诚为您服务！
四川徐绍刚律师事务所
ShaoGang Xu Law Firm Sichuan China
关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年度股东大会
之法律意见书
徐绍刚所（2016）律见字第 066 号
致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
本所依据攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒
钛”）的委托，指派徐绍刚、张德勇两名律师出席了攀钢钒钛 2015 年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东大会规则》及其他相关法律法规和《攀钢集团
钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对本
次股东大会所涉及的相关问题出具法律意见。
经办律师审查了本次股东大会的召开通知和公告，出席本次股东
大会的股东或股东代理人的身份证明文件、持股凭证或有关的授权委
托书、本次股东大会的有关议案等文件，并据此出具法律意见。本所
同意本法律意见书随攀钢钒钛本次股东大会决议一并按有关规定予
以公告。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从
事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定及本法律意见书出具日以前发生或存在的事实，严格履行了法
定职责，遵循了勤勉尽职和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
地址：四川省攀枝花市东区湖山巷 6 号凌云楼 6 楼 电话：（0812）3369111，3368855
第 1 页 共 5 页
四川徐绍刚律师事务所，竭诚为您服务！
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师核查，本次股东大会由攀钢钒钛董事会召集，采取了
现场会议和网络投票相结合的形式召开，其中现场会议于 2016 年 6
月 14 日（星期二）14:50 在攀枝花攀钢文化广场 11 楼会议室召开，
网络投票方式有两种，一种是通过深证证券交易所证券交易系统进行
网络投票，时间是 2016 年 6 月 14 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00，
另一种为通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间是
2016 年 6 月 13 日 15:00 至 2016 年 6 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
攀钢钒钛指定信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，攀钢钒钛于 2016
年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上公告了《关于召开 2015 年度股东
大会的通知》，通知的内容包括了：会议时间、地点、召集人、召开
方式、股权登记日；会议审议的提案；会务联系电话等。2016 年 4
月 29 日，攀钢钒钛在指定信息披露媒体上公告了与本次股东大会审
议事项相关的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》《第六届监
事会第十三次会议决议公告》等文件。2016 年 6 月 8 日，攀钢钒钛
在指定信息披露媒体上公告了召开本次股东大会的提示性公告。本次
股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达 20
日，符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
及有关规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的规定。
地址：四川省攀枝花市东区湖山巷 6 号凌云楼 6 楼 电话：（0812）3369111，3368855
第 2 页 共 5 页
四川徐绍刚律师事务所，竭诚为您服务！
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查，通过现场和网络投票的股东 165 人，代表股份
5,073,280,303 股，占上市公司总股份的 59.0621％。其中：通过现
场投票的股东 66 人，代表股份 5,046,475,093 股，占上市公司总股
份的 58.7500％；通过网络投票的股东 99 人，代表股份 26,805,210
股，占上市公司总股份的 0.3121％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 161 人，
代表股份 32,373,156 股，占上市公司总股份的 0.3769％。其中：通
过现场投票的股东 62 人，代表股份 5,567,946 股，占上市公司总股
份的 0.0648％。通过网络投票的股东 99 人，代表股份 26,805,210
股，占上市公司总股份的 0.3121％。
经办律师审查了出席现场会议股东的身份证明文件，深圳证券信
息有限公司提供的网络投票表决结果。经查，出席会议的股东全部系
记载于本次股东大会股权登记日《股东名册》的股东，股东代理人持
有的《授权委托书》合法有效。
本所律师认为，参与此次股东大会表决的人员资格合法、有效。
本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、关于本次股东大会新的提案
本次股东大会没有新的提案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，攀钢钒钛本次股东大会表决并通过了以下议
案：
1.《2015 年度董事会报告》；
地址：四川省攀枝花市东区湖山巷 6 号凌云楼 6 楼 电话：（0812）3369111，3368855
第 3 页 共 5 页
四川徐绍刚律师事务所，竭诚为您服务！
2.《2015 年度监事会报告》；
3.《2015 年度财务决算报告》；
4.《2016 年度财务预算报告》；
5.《2015 年度利润分配预案》；
6.《2015 年年度报告和年度摘要》；
7.《关于与攀钢集团有限公司约定 2016-2018 年度日常关联交易
额上限的议案》；
8.《关于预测 2016 年度与攀钢集团之间的日常关联交易的议
案》；
9.《2016 年度投资方案》；
10.《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
经见证，本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行
了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行现场监票，投票结束
后在见证律师面前统计表决结果，表决结果与本次股东大会决议内容
相一致。本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定。
五、结论意见
综上所述，经办律师认为，攀钢钒钛 2015 年度股东大会的召集
召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。会议所通过的决议
合法有效。
地址：四川省攀枝花市东区湖山巷 6 号凌云楼 6 楼 电话：（0812）3369111，3368855
第 4 页 共 5 页
四川徐绍刚律师事务所，竭诚为您服务！
（以下无正文，为四川徐绍刚律师事务所关于攀钢集团钒钛资源股份
有限公司 2015 年度股东大会之法律意见签字页）
四川徐绍刚律师事务所
见证律师：徐绍刚
张德勇
二○一六年六月十四日
地址：四川省攀枝花市东区湖山巷 6 号凌云楼 6 楼 电话：（0812）3369111，3368855
第 5 页 共 5 页
首页
微信公众号
证券之星APP
