证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2016-44
证劵代码：122319 证券简称：13 京能 02
北京京能电力股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 7 月 4 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600578 京能电力 2016/6/27
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
将原股东大会网络投票日期“2016 年 6 月 29 日”更改为“2016 年 7 月
4 日”。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 7 月 4 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 7 月 4 日
至 2016 年 7 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度董事会工作报告 √
2 公司 2015 年度监事会工作报告 √
3 公司 2015 年度独立董事述职报告 √
4 关于公司 2015 年度财务决算的议案 √
5 公司 2015 年度利润分配方案 √
6 公司 2015 年年度报告及摘要 √
7 关于 2016 年度向银行申请授信额度的议案 √
8 关于 2016 年度公司向控股子公司提供委托贷 √
款额度的议案
9 关于公司 2016 年度日常关联交易的议案 √
10 关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框 √
架协议的议案
11 关于控股子公司向深圳京能融资租赁有限公司 √
办理融资租赁业务的关联交易议案
12 关于控股子公司向北京京能源深融资租赁有限 √
公司办理融资租赁业务的关联交易议案
13 关于申请注册发行超短期融资券额度的议案 √
五、其他事项
由于 2016 年 6 月 9 日至 2016 年 6 月 11 日为中国法定节假日端午节假期，
2016 年 6 月 12 日为周末，上述期间内中国证监会指定报刊均休刊，公司无法在
上述期间内通过中国证监会指定报刊发出股东大会通知，因此公司 2015 年年度
股东大会未能在上一年度结束后 6 个月内召开，公司 2015 年年度股东大会通知
于 2016 年 6 月 13 日通过《中国证券报》、《上海证券报》发出，会议将于 2016
年 7 月 4 日召开，特此说明。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
2016 年 6 月 15 日
首页
微信公众号
证券之星APP
