证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-025
湖北双环科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间为：
现场会议召开时间:2016 年 6 月 14 日下午 14 点 30 分；互联网
投票系统投票时间: 2016 年 6 月 13 日下午 15:00-2016 年 6 月 14 日
下午 15:00； 交易系统投票时间：2016 年 6 月 14 日上午 9:30-
11:30，下午 13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼三
楼一号会议室；
3、 会议召开方式： 本次会议采用现场会议结合网络投票方式；
4、会议召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长李元海先生；
6、本次股东大会于 2016 年 5 月 20 日及 6 月 3 日以公告方式发
出召开股东大会的通知及提示性公告，会议召开符合《公司法》、《股
票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况：
参加公司 2015 年年度股东大会的股东及股东授权委托代表人数
为 8 人，代表的有效表决权的股份总数为 118,792,544 股，占公司
1/5
总股份的 25.59%。
(1)出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有效表决权的
股份总数为 118,039,681 股，占公司总股份的 25.43%。
(2)通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 6 人，
代表股份 752,863 股，占上市公司总股份的 0.1622％。
2、本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。
3、湖北正信律师事务所方伟、彭磊律师对本次股东大会进行了
见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
（一）审议的议案中第 6 项涉及关联交易，关联股东将回避此项
表决。第 8 项属特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他议案均属普通决议，经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（二）提案审议表决情况
1、审议通过《双环科技2015年度董事会工作报告》。
表决情况：同意118,731,481票，反对61,063票，弃权0票，其中
同意票数占本次股东大会有表决权票数的99.95%。
其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
2,168,271票，占中小投资者有表决权票数的97.26%；反对61,063票，
占中小投资者有表决权票数的2.74%；弃权0票，占中小投资者有表决
权票数的0%。
2、审议通过《双环科技2015年度监事会工作报告》。
表决情况：同意118,731,481票，反对61,063票，弃权0票，其中
同意票数占本次股东大会有表决权票数的99.95%。
2/5
其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
2,168,271票，占中小投资者有表决权票数的97.26%；反对61,063票，
占中小投资者有表决权票数的2.74%；弃权0票，占中小投资者有表决
权票数的0%。
3、审议通过《双环科技2015年年报及年报摘要》。
表决情况：同意118,731,481票，反对61,063票，弃权0票，其中
同意票数占本次股东大会有表决权票数的99.95%。
其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
2,168,271票，占中小投资者有表决权票数的97.26%；反对61,063票，
占中小投资者有表决权票数的2.74%；弃权0票，占中小投资者有表决
权票数的0%。
4、审议通过《双环科技2015年度利润分配方案》。
表决情况：同意118,731,481票，反对61,063票，弃权0票，其中
同意票数占本次股东大会有表决权票数的99.95%。
其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
2,168,271票，占中小投资者有表决权票数的97.26%；反对61,063票，
占中小投资者有表决权票数的2.74%；弃权0票，占中小投资者有表决
权票数的0%。
5、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案》。
表决情况：同意118,731,481票，反对61,063票，弃权0票，其中
同意票数占本次股东大会有表决权票数的99.95%。
3/5
其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
2,168,271票，占中小投资者有表决权票数的97.26%；反对61,063票，
占中小投资者有表决权票数的2.74%；弃权0票，占中小投资者有表决
权票数的0%。
6、审议通过《双环科技2016年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：同意691,800票，反对61,063票，弃权0票，其中同意
票数占本次股东大会有表决权票数的91.89%。
其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
691,800票，占中小投资者有表决权票数的91.89%；反对61,063票，
占中小投资者有表决权票数的8.11%；弃权0票，占中小投资者有表决
权票数的0%。
7、审议通过《关于提名刘宏光先生为公司董事的议案》。
表决情况：同意118,731,481票，反对61,063票，弃权0票，其中
同意票数占本次股东大会有表决权票数的99.95%。
其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
2,168,271票，占中小投资者有表决权票数的97.26%；反对61,063票，
占中小投资者有表决权票数的2.74%；弃权0票，占中小投资者有表决
权票数的0%。
8、审议通过《湖北双环科技股份有限公司公司章程修正案》。
表决情况：同意118,731,481票，反对61,063票，弃权0票，其中
同意票数占本次股东大会有表决权票数的99.95%。
其中中小投资者（持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
4/5
2,168,271票，占中小投资者有表决权票数的97.26%；反对61,063票，
占中小投资者有表决权票数的2.74%；弃权0票，占中小投资者有表决
权票数的0%。
三、律师出具的法律意见
为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师
事务所，出席现场会议的律师为方伟、彭磊律师。律师出具的结论性
意见为: 双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和
双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、
有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
湖北正信律师事务所出具的法律意见书全文见巨潮资讯网。法律
意见书中表述议案表决结果与公司 2015 年年度股东大会决议公告披
露的议案表决结果一致。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司 2015
年年度股东大会的法律意见书原件。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月十五日
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