证券代码：300076 证券简称:GQY 视讯 公告编号：2016-31
宁波 GQY 视讯股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2016年6月9日发出通知，并于2016年6月13日以通讯方式召开。本次会议应参加
董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金
使用（2014 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司本着股东
利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，结合公司自身的实际情况，拟使
用超募资金 6,000 万元用于永久性补充流动资金。
按照银行同期贷款基准利率 4.75%计算，本次永久补充流动资金可为公司每
年减少利息支出 285 万元，从而提高了资金使用率，减少财务成本，有利于节约
资源实现公司利益的最大化，有利于解决公司经营发展对流动资金的需求。
公司独立董事、监事会、保荐机构均已就此次使用部分超募资金永久补充流
动资金的事项发表了明确同意意见。本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股
东大会审议。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
相关公告。
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟出售
部分闲置房产的议案》
为了给宁波 GQY 视讯股份有限公司研发技术中心及运营总部创造良好的工
作氛围与研发环境，吸引更多优秀的人才加盟 GQY，经公司第三届董事会第二十
次会议、第三届监事会第十七次会议审议，同意公司使用自筹资金购置位于上海
市黄浦区龙华东路 818 号绿地海外滩中心 19 楼房产，共计 1438.05 平方米作为
公司上海运营中心的办公场所。
鉴于公司上海运营中心自 2016 年 4 月从浦东银东大厦 18 楼整体搬迁至黄浦
区海外滩中心 19 楼以后，原银东大厦办公室闲置至今，为提高公司资产使用效
率，盘活闲置资产，有效回笼资金，公司拟将银东大厦房产（上海浦东新区新金
桥路 58 号 18 楼 A、C、E、F 座，共计 1149.69 平方米）对外出售。
为确保上述房屋以市场公允价格出售，公司将通过参考周边区域同类可比房
屋售价和房屋资产评估等方式确定房屋的合理售价。如房屋出售涉及关联交易的，
关联交易事项应按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定另行通过公司董事
会、股东大会等审批程序。
公司独立董事已对本议案发表了明确同意意见，具体情况详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。后续公司将根据具体房产出售
及合同签订情况，通过定期与不定期公告对外披露相关进展情况。
本议案尚须提请公司 2016 年第一次临时股东大会授权董事会根据市场行情
并结合实际情况，办理上述房产出售事宜并签署相关合同及文件。
3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第
四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于独立董事杨克泉先生辞去公司第四届董事会独立董事职务后，公司董事
会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，低于法定最低人数，根据《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等
法律法规的有关规定，经董事会提名委员会提议，公司拟提名曹中先生为公司第
四届董事会独立董事候选人，简历附后。
公司独立董事已对本议案发表了明确同意意见，具体情况详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告，本次独立董事提名须交易所的
审核无异议后方可提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公
司章程的议案》
公司已于 2016 年 4 月 19 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于 2015
年度资本公积金转增股本的临时提案》，此次利润分配方案实施完毕后，公司总
股本将由 21,200 万股增至 42,400 万股，因此，公司拟对原《公司章程》作如下
修订：
条文 原《章程》条款 修订后的《章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 21,200 公司注册资本为人民币 42,400
万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为 21,200 万股, 公司股份总数为 42,400 万股,
均为人民币普通股。 均为人民币普通股。
由于变更公司注册资本及公司章程涉及工商登记事宜，拟提请股东大会授权
公司董事会全权办理相关工商变更登记手续。修订后的公司章程详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2016 年 6 月 29 日召开 2016 年第一次临时股东大会，具体情况详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1. 公司第四届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3. 平安证券关于 GQY 视讯使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
4. 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知；
5. 深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
二○一六年六月十三日
附独立董事候选人简历：
曹中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，大学学历，会计
学教授，上海财政学会理事、上海市静安区金融与财务管理师协会副会长。曾任
上海立信会计学院涉外会计系副主任、主任，财务管理系主任。曾获得宝钢教育
基金优秀教师奖、上海市育才奖、潘序伦会计教育基金奖、上海市第九届教育科
学研究成果教育决策咨询奖等奖项。现任上海立信会计学院会计与财务学院教授；
江苏常熟农商银行、宁波金田铜业(集团)股份有限公司独立董事；上海不夜城联
合（集团）公司外部董事。曹中先生与 GQY 视讯控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，曹中先
生已分别取得深交所、上交所独立董事任职资格，截至本公告日未持有 GQY 视讯
的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》、
公司章程等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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