证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-041
新界泵业集团股份有限公司
关于为德国子公司申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2016 年 4 月 13 日，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）在德国的全资子公司 mertus 253. GmbH（以下简称“德国子公司”）
与 Lieselotte Hallinger 女士签署了《收购协议》，德国子公司以 1,130 万欧元收购
德国 WITA Wilhelm Taake GmbH 公司 100%股权、波兰 HEL-WITA Sp. z o.o.公司 100%
股权，并约定 WITA Wilhelm Taake GmbH 公司以 220 万欧元收购 Lieselotte
Hallinger 女士名下位于 Bad Oeynhausen 的地产（以下简称“本次收购”）。
公司于 2016 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于
向德国子公司增资并收购德国 WITA Wilhelm Taake GmbH 公司 100%股权、波兰
HEL-WITA Sp. z o.o.公司 100%股权及位于 Bad Oeynhausen 之地产的议案》，同意
本次收购的收购价款以下述方式由公司向德国子公司予以提供：向 mertus 253.
GmbH 增资 750 万欧元；向 mertus 253. GmbH 提供借款 650 万欧元。具体详见公
司于 2016 年 4 月 15 日在巨潮资讯网刊登的《关于向德国子公司增资并收购德国
WITA Wilhelm Taake GmbH 公司 100%股权、波兰 HEL-WITA Sp. z o.o.公司 100%股
权及位于 Bad Oeynhausen 之地产的公告》。
为降低融资成本，对于收购价款中的 650 万欧元，德国子公司拟向中国工商
银行股份有限公司法兰克福分行申请 650 万欧元银行贷款的方式予以解决。中国
工商银行股份有限公司浙江分行为此向德国子公司的借款出具 658 万欧元（含利
息）借款保函，公司为该借款保函提供担保。
2、2016 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于为德国子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司 mertus
253. GmbH 申请 650 万欧元的银行贷款提供担保总额为 658 万欧元（含利息）的
1
保函担保。期限为 36 个月。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：mertus 253. GmbH
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：Torstrae 138, 10119 柏林
4、执行董事：张咏庆
5、注册资本：25,000 欧元
6、注册日期：2016 年 3 月 11 日
7、经营范围：自有资产管理
8、与本公司的关系：本公司持股 100%，为本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、本次担保为公司为子公司收购境外股权申请贷款提供的担保；
2、担保期限：36 个月；
3、担保金额：658 万欧元。
四、审批程序
本次公司为德国子公司申请 650 万欧元银行贷款提供担保总额为 658 万欧元
（含利息）的保函担保，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度的
规定，该事项在董事会审批范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股
东大会审批。
五、董事会意见
本次全资子公司 mertus 253. GmbH 拟向银行申请 650 万欧元的银行贷款，
主要用于支付其此前以 1,130 万欧元收购德国 WITA Wilhelm Taake GmbH 公司
100%股权、波兰 HEL-WITA Sp. z o.o.公司 100%股权，并约定 WITA Wilhelm Taake
GmbH 公司以 220 万欧元收购 Lieselotte Hallinger 女士拥有的位于 Bad Oeynhausen
的地产的收购价款。公司为 mertus 253. GmbH 申请银行贷款提供担保，可以推
进其顺利完成本次收购。本次担保期限为 36 个月，公司在担保期内有能力对
mertus 253. GmbH 经营风险进行管控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
董事会同意公司为 mertus 253. GmbH 申请 650 万欧元的银行贷款提供担保总额
2
为 658 万欧元（含利息）的保函担保。
六、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况为 mertus 253. GmbH
申请 650 万欧元的银行贷款提供总额为 658 万欧元（含利息）的保函担保，有利
于顺利推进公司本次海外收购。本次收购完成后，将有助于提高公司在循环泵领
域的竞争力。由于被担保对象为公司的全资子公司，对其提供担保的风险处于公
司可控范围内，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
经认真审议后，我们一致同意公司为 mertus 253. GmbH 申请 650 万欧元银
行贷款提供总额为 658 万欧元（含利息）的保函担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司累计实际对外担保金额 830 万元人民币和 658
万欧元（按中国人民银行授权中国外汇交易中心 2016 年 6 月 13 日公布的中间价
1 欧元兑换人民币 7.4048 元，折合人民币 4,872.3584 万元），合计 5,702.3584
万元人民币，占最近一期经审计净资产的 4.72%。本公司对外担保全部为母公司
为控股子公司提供担保。本公司无逾期担保。
八、备查文件
1、与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一六年六月十二日
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