证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－042
四川升达林业产业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2016 年 6 月 8 日以邮件或传真方式发出会议通知，并于 2016 年 6 月
12 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨云海先生主持，
经过与会监事认真审议投票表决，形成如下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以募集资金
置换预先投入的自筹资金的议案》；
监事会经过认真审核后认为：公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的行
为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。本次以募集资金置
换预先投入的自筹资金的内容及程序均符合《中小企业板上市公司规范运作指
引》的有关规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。我
们同意公司以 56,913,162.70 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金 56,913,162.70 元。
（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置
募集资金购买理财产品的议案》。
监事会经过认真审核后认为：公司通过利用闲置募集资金购买理财产品，
可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投
资回报，不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响，也不存在变相改
变募集资金用途的情形，而且公司通过合理的现金管理方式，提高募集资金使用
效率，增强资金收益。我们同意公司使用不超过 3.5 亿元闲置募集资金购买银行
理财产品。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
监事会
二〇一六年六月十三日
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