证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2016-032
昇兴集团股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第
三十五次会议于 2016 年 6 月 12 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长
林永贤先生召集。会议通知已于 2016 年 6 月 8 日以专人递送、电子邮件等方式
送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），
实际参加会议董事七人（收回表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，表决结果为：
7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案内容详见 2016 年 6 月 14 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址
为：http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和《证券日报》上刊登的《关于变更部分募集资金银行专户的公告》。
公司独立董事对本次审议事项发表的独立意见、保荐机构对本次审议事项发
表的核查意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为：
7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案内容详见 2016 年 6 月 14 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登的《关于部分募
集资金投资项目延期的公告》。
公司独立董事对本次审议事项发表的独立意见、保荐机构招商证券股份有限
公司对本次审议事项发表的核查意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，表决结
果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
议案内容详见 2016 年 6 月 14 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登的《关于召开
2016 年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、《昇兴集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》；
2、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关
事项的独立意见》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 14 日
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