证券代码：600675 股票简称：*ST 中企 编号：临 2016-031
中华企业股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第八届董事会于 2016 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开，公司董
事会由 7 名董事组成，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过如下议案：
一、关于公司放弃参股子公司优先受让权的议案。
本议案为关联交易，关联董事回避表决，公司独立董事徐国祥、卓福民、张维宾出具了
事前认可意见书并对此发表独立意见。
该事项尚须提交股东大会审议。
决议编号：2016-09，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,关联董事蔡顺明、蒋振
华回避表决。
具体内容见《中华企业股份有限公司关联交易公告》，公告编号：临 2016-033。
二、关于公司转让参股子公司股权的议案。
决议编号：2016-09，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容见《中华企业股份有限公司公告》，公告编号：临 2016-032。
特此公告
中华企业股份有限公司
2016 年 6 月 14 日
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