证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2016-43
证券代码：122319 证券简称:13 京能 02
北京京能电力股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：北京天湖会议中心（北京市房山区青龙湖镇小苑
上村 150 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,581,400,372
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.56
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席。
本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议由公司董事总经理张平先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人；董事长朱炎、董事郭明星、刘海峡、夏贵所、
孙家骐因工作原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事刘嘉凯、宋晓伟、李迅、冯金艺因工作
原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会，公司副总经理王祥能、副总经理
兼总会计师谷中和列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.01 发行股份及支付现金购买资产-交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,840,239 1.69 0 0.00
2、 议案名称：1.02 发行股份及支付现金购买资产-标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,840,239 1.69 0 0.00
3、 议案名称：1.03 发行股份及支付现金购买资产-交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,840,239 1.69 0 0.00
4、 议案名称：1.04 发行股份及支付现金购买资产-对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,840,239 1.69 0 0.00
5、 议案名称：1.05 发行股份及支付现金购买资产-现金对价支付安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,840,239 1.69 0 0.00
6、 议案名称：1.06 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,840,239 1.69 0 0.00
7、 议案名称：1.07 发行股份及支付现金购买资产-发行方式、发行对象和认购
方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,840,239 1.69 0 0.00
8、 议案名称：1.08 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价依据、定价
基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,840,239 1.69 0 0.00
9、 议案名称：1.09 发行股份及支付现金购买资产-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,840,239 1.69 0 0.00
10、 议案名称：1.10 发行股份及支付现金购买资产-调价机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,583,473 98.28 9,028,939 1.72 0 0.00
11、 议案名称：1.11 发行股份及支付现金购买资产-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,840,239 1.69 0 0.00
12、 议案名称：1.12 发行股份及支付现金购买资产-股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,840,239 1.69 0 0.00
13、 议案名称：1.13 发行股份及支付现金购买资产-期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,840,239 1.69 0 0.00
14、 议案名称：1.14 发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,829,939 1.67 10,300 0.02
15、 议案名称：1.15 发行股份及支付现金购买资产-标的资产办理权属转移
的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,829,939 1.67 10,300 0.02
16、 议案名称：1.16 发行股份及支付现金购买资产-决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,829,939 1.67 10,300 0.02
17、 议案名称：1.17 非公开发行股份募集配套资金-发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,829,939 1.67 10,300 0.02
18、 议案名称：1.18 非公开发行股份募集配套资金-发行对象、发行方式和
认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,829,939 1.67 10,300 0.02
19、 议案名称：1.19 非公开发行股份募集配套资金-发行股份的定价依据、
定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,829,939 1.67 10,300 0.02
20、 议案名称：1.20 非公开发行股份募集配套资金-发行数量及募集配套资
金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,829,939 1.67 10,300 0.02
21、 议案名称：1.21 非公开发行股份募集配套资金-调价机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,730,473 98.31 8,871,639 1.68 10,300 0.01
22、 议案名称：1.22 非公开发行股份募集配套资金-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,829,939 1.67 10,300 0.02
23、 议案名称：1.23 非公开发行股份募集配套资金-锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,829,939 1.67 10,300 0.02
24、 议案名称：1.24 非公开发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,829,939 1.67 10,300 0.02
25、 议案名称：1.25 非公开发行股份募集配套资金-募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,829,939 1.67 10,300 0.02
26、 议案名称：1.26 非公开发行股份募集配套资金-决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,772,173 98.31 8,829,939 1.67 10,300 0.02
27、 议案名称：2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符
合相关法定条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,764,573 98.31 8,822,539 1.67 25,300 0.02
28、 议案名称：3《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,764,573 98.31 8,822,539 1.67 25,300 0.02
29、 议案名称：4《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,572,552,533 99.75 5,682,502 0.15 3,165,337 0.10
30、 议案名称：5《关于签署附条件生效的重大资产购买协议及其补充协议的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,771,573 98.31 8,732,039 1.66 108,800 0.03
31、 议案名称：6《关于签署附条件生效的盈利补偿协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,784,473 98.32 8,719,139 1.65 108,800 0.03
32、 议案名称：7《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊
薄即期回报填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,771,573 98.31 8,721,739 1.65 119,100 0.04
33、 议案名称：8《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 511,200,818 97.25 8,822,539 1.67 5,589,055 1.08
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 发行股份及支 92,08 91.24 8,840 8.76 0 0.00
付现金购买资 6,045 ,239
产-交易对方
1.02 发行股份及支 92,08 91.24 8,840 8.76 0 0.00
付现金购买资 6,045 ,239
产-标的资产
1.03 发行股份及支 92,08 91.24 8,840 8.76 0 0.00
付现金购买资 6,045 ,239
产-交易价格
1.04 发行股份及支 92,08 91.24 8,840 8.76 0 0.00
付现金购买资 6,045 ,239
产-对价支付方
式
1.05 发行股份及支 92,08 91.24 8,840 8.76 0 0.00
付现金购买资 6,045 ,239
产-现金对价支
付安排
1.06 发行股份及支 92,08 91.24 8,840 8.76 0 0.00
付现金购买资 6,045 ,239
产-发行股份的
种类和面值
1.07 发行股份及支 92,08 91.24 8,840 8.76 0 0.00
付现金购买资 6,045 ,239
产-发行方式、
发行对象和认
购方式
1.08 发行股份及支 92,08 91.24 8,840 8.76 0 0.00
付现金购买资 6,045 ,239
产-发行股份的
定价依据、定价
基准日和发行
价格
1.09 发行股份及支 92,08 91.24 8,840 8.76 0 0.00
付现金购买资 6,045 ,239
产-发行数量
1.10 发行股份及支 91,89 91.05 9,028 8.95 0 0.00
付现金购买资 7,345 ,939
产-调价机制
1.11 发行股份及支 92,08 91.24 8,840 8.76 0 0.00
付现金购买资 6,045 ,239
产-上市地点
1.12 发行股份及支 92,08 91.24 8,840 8.76 0 0.00
付现金购买资 6,045 ,239
产-股份锁定期
1.13 发行股份及支 92,08 91.24 8,840 8.76 0 0.00
付现金购买资 6,045 ,239
产-期间损益归
属
1.14 发行股份及支 92,08 91.24 8,829 8.74 10,30 0.02
付现金购买资 6,045 ,939 0
产-滚存未分配
利润安排
1.15 发行股份及支 92,08 91.24 8,829 8.74 10,30 0.02
付现金购买资 6,045 ,939 0
产-标的资产办
理权属转移的
合同义务和违
约责任
1.16 发行股份及支 92,08 91.24 8,829 8.74 10,30 0.02
付现金购买资 6,045 ,939 0
产-决议有效期
1.17 非公开发行股 92,08 91.24 8,829 8.74 10,30 0.02
份募集配套资 6,045 ,939 0
金-发行股份的
种类和面值
1.18 非公开发行股 92,08 91.24 8,829 8.74 10,30 0.02
份募集配套资 6,045 ,939 0
金-发行对象、
发行方式和认
购方式
1.19 非公开发行股 92,08 91.24 8,829 8.74 10,30 0.02
份募集配套资 6,045 ,939 0
金-发行股份的
定价依据、定价
基准日和发行
价格
1.20 非公开发行股 92,08 91.24 8,829 8.74 10,30 0.02
份募集配套资 6,045 ,939 0
金-发行数量及
募集配套资金
总额
1.21 非公开发行股 92,04 91.19 8,871 8.79 10,30 0.02
份募集配套资 4,345 ,639 0
金-调价机制
1.22 非公开发行股 92,08 91.24 8,829 8.74 10,30 0.02
份募集配套资 6,045 ,939 0
金-上市地点
1.23 非公开发行股 92,08 91.24 8,829 8.74 10,30 0.02
份募集配套资 6,045 ,939 0
金-锁定期
1.24 非公开发行股 92,08 91.24 8,829 8.74 10,30 0.02
份募集配套资 6,045 ,939 0
金-滚存未分配
利润安排
1.25 非公开发行股 92,08 91.24 8,829 8.74 10,30 0.02
份募集配套资 6,045 ,939 0
金-募集资金用
途
1.26 非公开发行股 92,08 91.24 8,829 8.74 10,30 0.02
份募集配套资 6,045 ,939 0
金-决议有效期
2 《关于公司发 92,07 91.23 8,822 8.74 25,30 0.03
行股份及支付 8,445 ,539 0
现金购买资产
并募集配套资
金符合相关法
定条件的议案》
3 《关于公司发 92,07 91.23 8,822 8.74 25,30 0.03
行股份及支付 8,445 ,539 0
现金购买资产
并募集配套资
金暨关联交易
报告书（草案）
及其摘要的议
案》
4 《关于公司前 278,7 96.92 5,682 1.97 3,165 1.11
次募集资金使 04,43 ,502 ,337
用情况专项报 5
告的议案》
5 《关于签署附 92,08 91.24 8,732 8.65 108,8 0.11
条件生效的重 5,445 ,039 00
大资产购买协
议及其补充协
议的议案》
6 《关于签署附 92,09 91.25 8,719 8.63 108,8 0.12
条件生效的盈 8,345 ,139 00
利补偿协议的
议案》
7 《关于公司发 92,08 91.24 8,721 8.64 119,1 0.12
行股份及支付 5,445 ,739 00
现金购买资产
并募集配套资
金摊薄即期回
报填补措施的
议案》
8 《关于提请股 86,51 85.72 8,822 8.74 5,589 5.54
东大会授权董 4,690 ,539 ,055
事会或董事会
授权人士全权
办理发行股份
及支付现金购
买资产并募集
配套资金有关
事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。 其中议案1、议案2、议案3、议案5、议案6、
议案7、议案8为涉及以特别决议通过的关联交易议案，关联股东北京京能国际能
源股份有限公司持有的2,869,161,970股和北京能源投资（集团）有限公司持有
的186,625,990股回避表决，并获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：肖爱华、许亮
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格、本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 京能电力 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、 法律意见书。
北京京能电力股份有限公司
2016 年 6 月 14 日
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