无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-052
无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2016 年 6 月 13 日 10:00 在无锡新区汉江路 5 号公司会议室召开，会议通知于
2016 年 6 月 10 日以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事。公司董事陈柏林、
邱小斌、徐宏斌、顾群，独立董事朱谦、俞丽辉、周新宏出席了本次会议，本次
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长陈柏林先生主持，公司监
事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签
字确认形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司对外投资的议案》
公司于 2016 年 5 月 6 日与谢端明、矶部纯一、Goldendance 株式会社、吴
自然、中谷明子、肖嘉陵、赵彬、张伟、田甜、龚欲晓、曲燕斌和 BoCo 株式会
社签订了《无锡和晶科技股份有限公司和谢端明、矶部纯一等十位自然人、
Goldendance 株式会社和 BoCo 株式会社关于 BoCo 株式会社之投资合同》，公司
向 BoCo 株式会社投资 2 亿日元，本次增资完成后，公司持有 BoCo 株式会社 33.062%
的股权。
BoCo 株式会社是一家专业的以研发、生产、销售高精度、高水平骨传导传
感器为核心技术，以专业研发、生产、销售高品质骨传导助听器以及可穿戴骨传
导声音传播设备为主导产品的公司。通过此次投资，有利于丰富公司在智能硬件
方面的产品形态，完善公司在智慧生活领域的产业布局。
本次交易事项不构成重大交易或关联交易，公司独立董事已对此次对外投资
事项发表了独立意见。
《无锡和晶科技股份有限公司关于对外投资的公告》将于同日刊载在中国证
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监会指定信息披露网站。
本议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 13 日
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