证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-035
深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届董事局第三十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第三十
五次会议的通知于2016年6月9日发出，并于2016年6月13日以通讯表决的形式召
开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于实施 2015 年度资本公积金转增股本方案后对限制性
股票激励计划预留股份数量进行调整的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于实施2015年度资本公积金转增股本方案后对限制性
股票激励计划预留股份数量进行调整的公告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票的公
告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于委派子公司董事监事的议案》
表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年6月29日下午14:50在深圳市南山区科技中三路1号海王银河
科技大厦24楼会议室召开2016年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容
详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网上刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一六年六月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
