证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-023
三全食品股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会
议通知于 2016 年 6 月 3 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级
管理人员。
2、会议于 2016 年 6 月 13 日上午 9:00 点在公司会议室以现场会议方式召开。
3、会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。
4、会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人、董事会
秘书等高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整三全食品股份
有限公司股票期权激励计划激励对象、期权数量与行权价格的议案》。
鉴于公司 26 名激励对象因个人原因离职，已经不再满足成为公司股权激励
对象条件，所涉及已获授的股票期权共计 64.40 万股，董事会依据股东大会授权
根据规定取消上述人员激励对象资格并作废其相对应的已获授股票期权。基于
此，公司股票期权激励计划激励对象由 197 人调整为 171 人。因此，股票期权数
量由 547.40 万股调整为 483 万股。
公司于 2016 年 5 月 13 日召开 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度
利润分配预案》，以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 804,217,532 股为基数，向全
体股东每 10 股派 0.1300 元人民币现金（含税）。公司已于 2016 年 5 月 31 日实
施完毕本次权益分派。
鉴于上述利润分配情况，结合公司股权激励计划规定，公司对股票期权行权
价格进行调整，股票行权价格由11.135元调整为11.122元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，北京市君合律师事务所对此出具了
法律意见书，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《三全食品股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单（第四次调整后）》
同时载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《三全食品股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和
行权价格以及第二个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的公告》具体内
容载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司股票期权激励
计划第二个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议案》
鉴于公司第二个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据 2014 年第一
次临时股东大会的授权，董事会决定注销公司激励对象已获授的第二个行权期对
应的 96.60 万份（期权总量 483 万股的 20%；公司总股本的 0.12%）股票期权。
本次注销完成之后，公司剩余未行权股票期权部分（即第三个行权期股票期权数
量）调整为 338.10 万股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，北京市君合律师事务所对此出具了
法律意见书，内容详见载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《三全食品股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和
行权价格以及第二个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的公告》具体内
容载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于《相关事项》的独立意见；
3、北京市君合律师事务所出具的《关于三全食品股份有限公司调整激励对
象、股票期权数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就取消授予的当期股
票期权法律意见书》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2016 年 6 月 14 日
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