天汽模：第三届董事会第二十次临时会议决议的公告_股票频道

股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号 2016-052

债券代码：128011 债券简称：汽模转债

天津汽车模具股份有限公司

第三届董事会第二十次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次临

时会议于 2016 年 6 月 13 日 10:00 在公司 105 会议室以现场方式召开。会议通知

及会议资料于 2016 年 6 月 7 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事

10 名，实到董事 10 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人

民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过

了如下议案：

一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开

展票据池业务的议案》

同意公司及公司控股子公司共享不超过 1.5 亿元的票据池额度，即用于与所

有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 1.5

亿元，上述额度可滚动使用。在额度范围内，公司董事会同意授权公司总经理行

使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、

确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。具

体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时

报》刊登的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2016-053）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日