厦工股份：第七届董事会第三十一次会议决议公告_股票频道

股票代码：600815 股票简称：厦工股份公告编号：临 2016-024

债券代码:122156 债券简称:12 厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于

2016 年 6 月 7 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，

会议于 2016 年 6 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名和书面方式，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决

通过《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的议案》。

具体内容详见 2016 年 6 月 14 日刊登于《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2016-025”号公告。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日