证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-066
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七
次会议于 2016 年 6 月 11 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已
于 2016 年 6 月 3 日以电话的方式向全体监事送达，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈荣平主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
审议情况：经审议，全体监事一致同意全资子公司苏州阿诺精密切削技术有
限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
（二）审议通过《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议情况：经审议，全体监事一致同意全资子公司苏州阿诺精密切削技术有
限公司使用闲置的募集资金中的 7,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过
董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届监事会第十七
次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会
2016 年 6 月 13 日
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