证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-065
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2016 年 6 月 11 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。公司第
二届董事会第二十次会议通知已于 2016 年 6 月 3 日以电话的方式向全体董事送
达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈金岳主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关
事宜的议案》
公司已经按照中国证券监督管理委员会《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有
限公司向柯亚仕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可
[2016]789 号办理了发行股份及支付现金购买资产并非公开发行股份募集配套资
金事宜（以下简称“本次非公开发行”），根据中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的“中汇会验字[2016]2800 号”《验资报告》，鲍斯股份募集的配套资金
总额为 37,202.27 万元，扣除发行费用 592 万元后，募集资金净额为 36,610.27
万元，其中：4,438.3161 万元作为注册资本股本，45,921.5539 万元计入资本公积。
公司本次非公开发行股票前的注册资本 30,412.8 万元，本次非公开发行完成后，
公司的注册资本为 34,851.1161 万元。本次公司注册资本的增加需要修改公司章
程相应条款，提请股东大会授权董事会办理本次公司注册资本变更等相关报批、
工商变更登记等事宜。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
经审议，全体董事一致同意全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）已经出具了中汇会鉴【2016】3280 号《关于宁波鲍斯能源装备股
份有限公司募集资金置换的鉴证报告》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有
限公司出具了核查意见。
三、审议通过《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，全体董事一致同意全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用
闲置募集资金中的 7000 万元暂时补充流动资金，闲置募集资金用于补充流动资
金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正
常进行。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有
限公司出具了核查意见。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
四、《关于召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大
会的议案》
公司将于 2016 年 6 月 27 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议上述第
一项、第三项议案。有关股东大会召开的详细内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
特此决议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2016 年 6 月 13 日
首页
微信公众号
证券之星APP
