股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-045
中航飞机股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
十四次会议通知于 2016 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出，于 2016 年
6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实
际参加表决监事 3 名。
会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事
规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
审核通过《关于变更募集资金用途的议案》
经审核，我们认为公司本次变更部分募集资金用途事项符合公司
的战略规划，有利于公司的持续发展，有利于提升公司的核心竞争力，
符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用
的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益
有积极的促进作用，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东
权益的情形。公司本次变更募集资金决策程序符合相关法律、法规和
《公司章程》等有关规定，因此，我们同意公司此次变更部分募集资
1
金用途。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
备查文件:第六届监事会第二十四次会议决议
中航飞机股份有限公司
监 事 会
二〇一六年六月十三日
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