股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-043
中航飞机股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
十七次会议通知于 2016 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出，于 2016 年
6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 11 名，实
际参加表决董事 11 名。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会
议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、通过《关于变更募集资金用途的议案》
同意公司将原募集资金投资项目“国际转包生产条件建设项目”
和“客户服务体系条件建设项目”进行变更，上述项目尚未使用的 5
亿元募集资金作为公司第二期出资的一部分投入中航飞机西安民机
有限责任公司，用于实施“新型涡桨支线飞机研制项目”，并由公司
控股子公司中航飞机西安民机有限责任公司组织实施。
在审议和表决上述议案时，关联董事刘选民、王斌、罗群辉、何
胜强进行了回避，由其余 7 名非关联董事进行表决。
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本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见 2016 年 6 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网上刊登的《关于变更募集资金用途的公告》）。
二、通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘任具有证券期货从业资格的中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司提供 2016 年度财务报告和内部控制审计服
务，聘期一年，审计费用共计 201.5 万元，其中：年度财务报告审计
费用 166 万元、内部控制审计费用 35.5 万元。
本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
三、批准《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
决定于 2016 年 6 月 29 日召开公司 2016 年第三次临时股东大
会。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见 2016 年 6 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网站上刊登的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通
知》）
特此公告。
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备查文件：
一、第六届董事会第四十七次会议决议及会议记录
二、独立董事事前认可意见及独立意见
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月十三日
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