证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-032
恒锋工具股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于
2016 年 6 月 12 日以现场会议和通讯投票表决的方式，在浙江省海盐县武原镇新
桥北路 239 号公司三楼会议室召开，会议通知于 2016 年 6 月 7 日以专人送达或
电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司
董事长陈尔容主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律
法规的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，作出了以下决议：
1. 审议通过《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意拟向深交所申请公司股票自 2016 年 6 月 29 日起继续停牌不
超过三个月，公司预计最晚于 2016 年 9 月 29 日之前披露发行股份购买资产预案
或草案，并申请复牌。
本议案的具体内容详见附件《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资
产的议案》。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会提议：于 2016 年 6 月 28 日在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239
号三楼会议室召开恒锋工具股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，审议《关
于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产的议案》。
三、备查文件
1. 经与会董事签署的《恒锋工具股份有限公司第二届董事会第十四次会议
决议》
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2016 年 6 月 13 日
附件：
关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产的议案
各位董事：
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购
买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒锋工具，证券
代码：300488）于 2016 年 4 月 1 日（星期五）上午开市起临时停牌。
一、本次发行股份购买资产的基本情况
本次发行股份购买资产的交易对方为叶志君、陈连军等在内的全体股东，交
易方式为发行股票及支付现金购买资产，同时配套募集资金。
本次发行股份购买资产的标的公司为浙江上优刀具有限公司（以下统称“标
的公司”）。
恒锋工具拟收购叶志君、陈连军等持有的标的公司 100%股权。
二、本次发行股份购买资产的进展情况
2016 年 3 月 31 日，恒锋工具与主要交易对方签署了重组意向协议。停牌期
间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极
组织相关各方有序推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。公司已就本
次发行股份购买资产分别聘请了国浩律师（杭州）事务所、国信证券股份有限公
司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、坤元资产评估有限公司等中介机构参
与工作。
各中介机构均已于 2016 年 4 月初开始启动尽职调查工作，积极按计划推进
本次交易项目所涉及的各项工作。截至目前，各中介机构基本完成了第一轮初步
尽职调查工作。在整理分析前期初步尽职调查的基础上，中介机构对予以重点关
注的方面正在展开更详尽的尽职调查。公司将在进一步详细的尽职调查的基础上
与交易对方就具体重组方案作进一步商讨、研究、论证。同时，公司严格按照监
管部门的要求，每 5 个交易日发布一次发行股份及支付现金购买资产的进展公告。
三、本次延期复牌的原因及时间安排
1、延期停牌的必要性和理由
由于本次购买资产事项涉及标的公司历史沿革及资产等较为复杂，交易方
案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善。同时，本次购买资产事项
停牌日为 2016 年 4 月 1 日，而本次审计评估基准日初步定为 2016 年 5 月 31 日，
使得项目进展有所延期。交易各方还需要在尽职调查的基础上就本次交易具体事
项进行协商沟通，暂时无法形成可提交董事会审议的重组预案或草案。目前，本
次交易存在重大不确定性，公司亦无法确定本次交易是否会达成以及达成后的交
易内容。为保证本次发行股份购买资产继续推进，保证公平信息披露，维护投资
者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
2、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22 号——上市公司停
复牌业务》的要求，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 6 月 29
日起继续停牌不超过 3 个月，并将该事项提交公司 2016 年第一次临时股东大
会审议。公司预计最晚于 2016 年 9 月 29 日之前确定是否继续进行本次交易，并
签署约束性协议，确定本次交易的具体内容。待相关工作完成后，公司将召开董
事会审议发行股份购买资产预案或草案，及时公告并复牌。
停牌期间，公司将继续协调各方共同推进本次发行股份购买资产各项工作，
结合工作进展情况，及时履行信息披露义务及本次发行股份购买资产所需的内外
部决策程序，以确保本次发行股份购买资产顺利实施。
本议案自提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议后通过。
恒锋工具股份有限公司董事会
2016 年 6 月 12 日
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