证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-040
四川迅游网络科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议于 2016 年 6 月 8 日在公司以现场和通讯表决的方式召开。本次会议通知已
于 2016 年 6 月 5 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3
名，实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席唐武先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》《公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2015 年 7 月 17
日召开的 2015 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励
计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 6 月 8 日为
授予日，向符合授予条件的 17 名激励对象授予预留限制性股票 78 万股。
经审核，监事会认为：公司获授预留限制性股票的 17 名激励对象不存在最
近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重
大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该 17 名激励对象均符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》、规定的激励
对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足
公司《激励计划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象按照《激励计划（草
案）》有关规定获授预留限制性股票。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于核实公司预留限制性股票激励对象名单的议案》
经核查，监事会认为公司预留限制性股票激励对象符合《上市公司股权激
励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3 号》及公司《激励计划（草案）》
规定的激励对象条件，其作为公司本次预留限制性股票激励计划的激励对象的主
体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》同日刊登于巨潮资讯网
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3、审议通过《关于预计2016年日常关联交易的议案》。
北京奇虎科技有限公司是公司持股5%以上股东胡欢女士配偶控制的公司，
其与公司构成关联方。根据业务发展规划，在参考公司2015年实际发生日常关联
交易情况的基础上，遵循交易条件及定价公平、公允的原则，公司预计2016年与
北京奇虎科技有限公司发生的日常关联交易总额为不超过500万元，主要内容为
合作运营和市场推广，其中合作运营金额不超过375万元，市场推广不超过125
万元。
监事会认为，上述日常关联交易事项，审议程序符合《公司法》、《公司章程》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，不会损害全体股东尤其是中
小股东的利益，同意上述议案。
公司监事会成员中无涉及此议案的关联监事。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《关于预计2016年日常关联交易的公告》同日刊登于巨潮资讯网
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4、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》
鉴于公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司（以下简称“速宝科技”）
处于快速发展期，公司拟通过借款方式向速宝科技提供财务资助，借款金额为人
民币2000万元整，用于其经营活动资金周转，借款期限最长不超过1年，按银行
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同期贷款基准利率上浮20%计算资金占用成本。
速宝科技股东上海挚信投资管理有限公司（以下简称“挚信投资”，持有速
宝科技股份比例为6%）按出资比例为上述借款提供不可撤销的连带责任保证担
保；并将其持有的速宝科技部分股权（4.2353万元）为上述借款向公司提供质押
担保。挚信投资同时是公司持股5%以上股东，其与公司构成关联方，因此本次
交易构成了关联交易。
监事会认为，上述关联交易事项，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，不会损害全体股东尤其是中小
股东的利益，同意上述议案。
公司监事会成员中无涉及此议案的关联监事。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东挚信投资回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易公告》同日刊登于巨潮资讯网
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5、审议通过《关于增补非职工代表监事的议案》
公司非职工代表朱传靖先生因个人工作原因已经向公司提交了书面辞职报
告。根据公司控股股东、实际控制人章建伟、袁旭、陈俊一致推荐，公司监事会
提议增补王啸先生为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一
致。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《关于增补非职工代表监事的公告》同日刊登于巨潮资讯网
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三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第十二次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司监事会
2016 年 6 月 8 日
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