证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-044
四川迅游网络科技股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迅游科技”）于 2016
年 6 月 8 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司
提供财务资助的关联交易议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助暨关联交易基本情况
（一）财务资助暨关联交易概述
鉴于公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司（以下简称“速宝科技”）
处于快速发展期，公司拟通过借款方式向速宝科技提供财务资助，借款金额为人
民币 2000 万元整，用于其经营活动资金周转，借款期限最长不超过 1 年，按银
行同期贷款基准利率上浮 20%计算资金占用成本。
速宝科技股东上海挚信投资管理有限公司（以下简称“挚信投资”，持有速
宝科技股份比例为 6%）按出资比例为上述借款提供不可撤销的连带责任保证担
保；并将其持有的速宝科技部分股权（4.2353 万元）为上述借款向公司提供质押
担保。挚信投资同时是公司持股 5%以上股东，其与公司构成关联方，因此本次
交易构成了关联交易。
（二）关联关系
挚信投资是公司持股 5%以上股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定
的关联关系情形，为公司的关联法人。
（三）财务资助暨关联交易的主要内容
1、财务资助对象：速宝科技
2、财务资助的内容：迅游科技以自有资金借款人民币 2000 万元给速宝科技，
借款期限最长不超过 1 年，按银行同期贷款基准利率上浮 20%计算资金占用成
本。挚信投资按出资比例为上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保；并将其
持有的速宝科技部分股权（4.2353 万元）为上述借款向公司提供质押担保。
（四）审批程序
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1、本次事项已经公司 2016 年 6 月 8 日召开的第二届董事会第十八次会议审
议通过，全体非关联董事同意。
2、本次事项已经公司 2016 年 6 月 8 日召开的第二届监事会第十二次会议审
议通过，全体非关联监事同意。
3、本次事项已获得独立董事的事先认可并发表了同意的独立意见，保荐机
构发表了意见。
4、本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，需要提交股东大会审议批准，关联方挚信投资在本次股东大会上回避表决。
（五）2016 年 1 月至 5 月与挚信投资累计已发生的关联交易累积金额为 0
元。
二、接受财务资助对象——速宝科技的基本情况
1、成立时间： 2014 年 2 月 28 日
2、注册资本： 352.9412 万元
3、实收资本： 352.9412 万元
4、注册地址： 成都高新区世纪城南路 599 号 7 栋 7 层 704 号
5、法定代表人： 袁旭
6、公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
7、经营范围：研发、销售计算机软硬件、仪器仪表、通讯设备（不含无
线广播电视发射及卫星地面接收设备）、电子产品并提供技术服务、技术咨询、
技术转让；计算机系统集成、网络技术服务（不含前置许可项目、后置许可项目
凭许可证或审批文件经营）；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）。
8、速宝科技目前从事移动互联网加速系统的研发，系公司主营业务的延伸。
主要产品为迅游手游加速器。速宝科技最近一年的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2015 年 12 月 31 日/2015 年度
资产总额 14,849,335.77
负债总额 1,261,141.24
所有者权益 13,588,194.53
营业收入 -
净利润 -4,387,498.28
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9、速宝科技的股东及股权结构如下：
单位：万元
出资比 表决权比
序号 股东 认缴注册资本
例（%） 例（%）
1 迅游科技 105 29.7500 59.5
2 崔杰 77.823528 22.0500 10.3646
3 潘坤 92.4706 26.2000 11.8452
4 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙） 25.1471 7.1250 7.1250
5 肖冰 6.6176 1.8750 1.8750
6 上海挚信投资管理有限公司 21.1765 6.0000 6.00
7 深圳市欧瑞成长投资基金企业（有限合伙） 3.5294 1.0000 0.47
8 天津英雄金控科技有限公司 12.352942 3.5 1.6452
9 柯明 3.529412 1 0.47
10 张晓青 3.529412 1 0.47
11 郑义成 1.764706 0.5 0.2350
合计 352.9412 100 100
三、关联方—挚信投资基本情况
（一）基本情况
1、名称：上海挚信投资管理有限公司
2、法定代表人：李曙军
3、成立日期：2006 年 10 月 9 日
4、注册资金：人民币 5000 万元
5、注册地址：上海市嘉定区马陆镇丰登路 1028 弄 7 号 7504 室
6、经营范围：投资管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，财务
咨询（不得从事代理记账），企业营销策划，公关活动的组织策划，市场信息咨
询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股权结构
序号 股东姓名 出资额（万元） 占注册资本比例（%）
1 李曙军 5,000 100
合计 5,000 100
挚信投资最近三年主要业务发展良好，主要财务数据：截至 2015 年 12 月
31 日，经审计的总资产为 1,198,770,061.33 元，净资产为 179,079,923.88 元；2015
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年度实现营业收入 4,500,000 元，净利润为 3,608,524.97 元。
（二）履约能力分析
挚信投资依法存续并正常经营，为支持速宝科技发展，挚信投资为本次借款
提供了如前所述的质押和担保。
四、本次财务资助暨关联交易的目的和对本公司的影响
上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联
方产生依赖。本次财务资助是速宝科技基于扩大业务发展规模，提升自身盈利水
平的需要，公司以自有资金对速宝科技提供财务资助将有助于其发展壮大，能够
更好地提高公司投资回报。本次财务资助由公司自有资金投入，对公司的财务状
况和经营成果无重大影响。速宝科技股东挚信投资为本次借款提供了如前所述的
质押和担保，有利于维护公司及全体股东的利益。
三、本次财务资助暨关联交易的风险防控措施
（一）公司对速宝科技具有充分的控制力
速宝科技为公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分
的控制力。公司会在提供资助的同时，加强对速宝科技的经营管理，控制资金风
险，保护资金安全。上述财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在
损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况；
（二）速宝科技其他股东为本次财务资助提供的措施
速宝科技股东天津英雄金控科技有限公司（持股比例为 3.5%）同意参照公
司借款金额，按照其占速宝科技股份比例，借款 70 万元给速宝科技。除天津英
雄金控科技有限公司以外的速宝科技其他股东，均按出资比例为本次借款提供相
应的保证担保和股权质押担保，风险可控。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了独立意见，认为本次向控
股子公司提供财务资助的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定，在不影响公司正常经营的情况下，为控股子公司速宝科技提
供财务资助，有利于速宝科技的业务发展，且公司有能力控制其经营管理风险和
财务风险，风险基本可控，资金使用费按银行同期贷款基准利率上浮 20%计算利
息，速宝科技其他股东为本次财务资助提供了必要的资助、担保及质押措施，不
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存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们事前认可并一致同
意本次财务资助。同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
国金证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对上述事项进行了核查，认为：
（一）速宝科技为公司的控股子公司，公司向其提供财务资助后，速宝科技
按银行同期贷款基准利率上浮 20%计算资金占用成本，同时本次财务资助是速宝
科技基于扩大业务发展规模，提升自身盈利水平的需要，因此，公司向速宝科技
提供财务资助并未损害公司及股东的合法权益。
（二）速宝科技为公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥
有充分的控制力。同时速宝科技股东挚信投资持有按出资比例（持股比例为 6%）
为上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保，并将其持有的速宝科技部分股权
（4.2353 万元）为上述借款向公司提供质押担保；速宝科技股东天津英雄金控科
技有限公司（持股比例为 3.5%）同意参照公司借款金额，按照其占速宝科技股
份比例，借款 70 万元给速宝科技；除天津英雄金控科技有限公司、挚信投资以
外的速宝科技其他股东，均按出资比例为本次借款提供相应的保证担保和股权质
押担保。因此，上述财务资助风险较小。
（三）速宝科技股东挚信投资为本次借款提供了如前所述的质押和担保，有
利于维护公司及全体股东的利益，此项关联交易不会影响公司的独立性，公司主
营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。
（四）迅游科技本次为控股子公司速宝科技提供财务资助的行为符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规的要求。
保荐机构对迅游科技本次向速宝科技提供财务资助事项无异议。
六、其他
公司承诺：在本次对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回上述对外
财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永
久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、备查文件
（一）公司第二届董事会第十八次会议决议；
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（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事事前认可及同意的独立意见；
（四）保荐机构核查意见。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日
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