证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-054
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届监事会第十九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次
临时会议通知于 2016 年 6 月 7 日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2016 年 6 月 12 日以现场结合传真方式召开，会议召开地点为杭州市滨
江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 25F 会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，其中参加现场会议监事 3
名，以传真方式参加会议监事 2 名；发出表决单 5 份，收到有效表决单 5 份。
4、监事会会议主持人和列席人员
会议由监事会主席申维武先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 4 项议案：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募
集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的议案》。
经审核，监事会认为“公司以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司
发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。本次以募集资金置换预先已投入募
投项目自筹资金的内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》的有关规定, 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。”
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对
外担保事项的议案》。
3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司出售土地使用权的议案》。
4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司副总裁的议案》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
监 事 会
2016 年 6 月 13 日
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