证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-053
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
临时会议通知于 2016 年 6 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2016 年 6 月 12 日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州
市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 25F 会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场会议董事 5
名，以传真方式参加会议董事 4 名；发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。
4、董事会会议主持人和列席人员
会议由董事长葛亚飞先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 4 项议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募
集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的议案》；
《关于使用募集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司于
2016 年 6 月 13 日在《中国证券报》、 证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2016-049
号文。
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2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对
外担保事项的议案》。
《对外担保公告》详见公司于 2016 年 6 月 13 日在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网站上刊登的 2016-050 号文。
3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司出售土地使用权的议案》。关联董事吴子富、喻波、江挺候、何晓梅回避表
决。
《关于全资子公司出售土地使用权的公告》详见公司于 2016 年 6 月 13 日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2016-051 号文。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司副总裁的议案》。
《关于聘任公司副总裁的公告》详见公司于 2016 年 6 月 13 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2016-052 号文。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 13 日
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