证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2016-047
创维数字股份有限公司
关于实施2015年年度权益分派后调整发行股份及支
付现金购买资产的发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、创维数字股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易事项概述
根据创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次
临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨
关联交易方案的议案》等文件，本次公司发行股份及支付现金购买资
产（以下简称“本次交易”）方案主要内容如下：
上市公司拟通过下属公司才智商店有限公司（以下简称“才智商
店”）支付现金购买创维液晶科技有限公司（以下简称“液晶科技”）
持有的创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）51%
股权，拟发行股份购买液晶器件剩余49%股权。本次交易完成后，上
市公司与下属公司才智商店将合计持有液晶器件100%的股权。液晶器
件100%股权经协商作价89,880.00万元。本次交易具体情况如下：
（一）支付现金购买资产
上市公司拟通过下属公司才智商店支付现金购买液晶器件51%股
权。根据沃克森评估对标的公司股权的评估结果并经交易各方协商确
定，液晶器件51%股权的评估值为45,842.76万元，经交易各方协商确
定的交易价格为45,838.80万元，现金对价由才智商店分期支付。
（二）发行股份购买资产
根据沃克森评估对标的公司股权的评估结果并经交易各方协商
确定，液晶器件49%股权的评估值为44,045.01万元，经交易各方协商
确定的交易价格为44,041.20万元，由上市公司以发行股份的方式支
付。发行股份价格为12.32元/股，不低于本次交易董事会决议公告日
前20日交易均价。上市公司将向液晶科技发行35,747,727股股份，不
足一股的余额计入上市公司资本公积。
本次支付现金购买资产不以发行股份购买资产的成功实施为前
提条件，于相关议案通过上市公司董事会、股东大会审核后实施。
公司于2016年4月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"
中国证监会"）发出的证监许可（2016）929号《关于核准创维数字股
份有限公司向创维液晶科技有限公司发行股份购买资产的批复》，公
司发行股份及支付现金购买资产方案已经中国证监会核准。
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需取得： 1）
创维液晶科技有限公司对上市公司进行战略投资取得商务部的原则
性批复；（2）标的公司所在地的外资主管部门有关标的公司股权变
动的批准。
二、发行价格和发行数量调整
根据本次交易方案、本次交易各方签署的《发行股份及支付现金
购买资产协议》，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、
送红股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，
发行股数也随之进行调整。
2016年4月18日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015
年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 》 ， 即 以 2015 年 12 月 31 日 股 本 总 数
998,503,266股为基数，向全体股东每10股派发现金1.05元（含税），
共计分配现金股利104,842,842.93元(含税)，不送红股。本次不进行
资本公积转增股本。
2016年6月1日，公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》，
本次权益分派股权登记日为：2016年6月6日，除权除息日为：2016
年6月7日。截止2016年6月8日，本次权益分配已实施完毕。
鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，现对本次交易发行价格
和发行数量进行相应调整，具体如下：
本次发行股份购买资产的股份发行价格由原12.32元/股调整为
12.22元/股。本次向液晶科技公司发行的股票数量由原来的35,747,727
股调整为36,055,014股。
原发行价 原发行数量 股份对价金额 现发行价 现发行数量
发行对象
（元） （股） （万元） （元） （股）
液晶科技 12.32 35,747,727 44,041.20 12.22 36,055,014
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
2016 年 6 月 13 日
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