证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－060
吉林金浦钛业股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过召开2016年第三
次临时股东大会。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。
4、现场会议召开时间：2016年6月29日（星期三）上午10：00
网络投票起止时间：2016年6月28日-6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年6月29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月28日下午15：
00～6月29日下午15：00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 24 日，截止 2016 年
6 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知
附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公
司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员。
7、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议程
1、审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案；”；
2、审议“关于修订公司相关制度的议案”；
3、审议“关于董事会换届选举的议案”；
3-1 非独立董事
3-1-1审议郭金东为第六届董事会董事
3-1-2审议彭安铮为第六届董事会董事
3-1-3审议丁宇为第六届董事会董事
3-2 独立董事
3-2-1审议刘小冰为第六届董事会独立董事
3-2-2审议叶建梅为第六届董事会独立董事
董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每
一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集
中使用，也可以分散投向三名非独立董事候选人和两名独立董事候选
人。
公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第六
届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、审议“关于监事会换届选举的议案”；
4-1审议邵恒祥为第五届监事会监事
4-2审议徐长海为第五届监事会监事
监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每
一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集
中使用，也可以分散投向两名监事候选人。
（二）披露情况
第一至第四项议案内容详见2016年6月13日公司在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五
届董事会第三十三次会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行
登记；
（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表
授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵
达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2016年6月28日上午8：30 -11：00，下午3：00-5：
00
3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号金浦集团
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人
数相等的表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或
代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络
投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现
场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联 系 人：史乙轲
联系电话：025-83799778
联系传真：025-58366500
联系邮箱：nj000545@sina.cn
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则
本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．第五届董事会第三十三次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 13 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360545
2、投票简称：金钛投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案
议案名称 议案编码
序号
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
议案1 关于修订《股东大会议事规则》的议案 1.00
议案2 关于修订公司相关制度的议案 2.00
议案3 关于董事会换届选举的议案 3.00
议案3-1 非独立董事 -
议案3中子议案① 审议郭金东为第六届董事会董事 3.01
议案3中子议案② 审议彭安铮为第六届董事会董事 3.02
议案3中子议案③ 审议丁宇为第六届董事会董事 3.03
议案3-2 独立董事 -
议案3中子议案④ 审议刘小冰为第六届董事会独立董事 4.01
议案3中子议案⑤ 审议叶建梅为第六届董事会独立董事 4.02
议案4 关于监事会换届选举的议案 -
议案4-1 审议邵恒祥为第五届监事会监事 5.01
议案4-2 审议徐长海为第五届监事会监事 5.02
股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票
的议案），对应的议案编码为 100。议案 1 的编码为 1.00，议案 2 的
编码为 2.00，依此类推。
对于选举董事、监事议案采用累积投票，非独立董事和独立董事
分别选举，设置为两个议案。议案 3-1 为选举非独立董事，3.01 代
表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。
议案 3-2 为选举独立董事，则 4.01 代表第一位候选人，4.02 代
表第二位候选人，依此类推。议案 4 为选举监事，则 5.01 代表第一
位候选人，5.02 代表第二位候选人，依此类推。
（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（议案 3-1，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非
独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（议案 3-2，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（议案 4，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位
股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 28 日下午 3：
00，结束时间为 2016 年 6 月 29 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）
出席吉林金浦钛业股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
表决结果
序号 表决事项
同意票数
1 关于修订《股东大会议事规则》的议案 （ ）票
2 关于修订公司相关制度的议案 （ ）票
议案3 关于董事会换届选举的议案 --
议案3-1 非独立董事 --
议案3中子议案① 审议郭金东为第六届董事会董事 （ ）票
议案3中子议案② 审议彭安铮为第六届董事会董事 （ ）票
议案3中子议案③ 审议丁宇为第六届董事会董事 （ ）票
议案3-2 独立董事 --
议案3中子议案④ 审议刘小冰为第六届董事会独立董事 （ ）票
议案3中子议案⑤ 审议叶建梅为第六届董事会独立董事 （ ）票
议案4 关于监事会换届选举的议案 --
议案4-1 审议邵恒祥为第五届监事会监事 （ ）票
议案4-2 审议徐长海为第五届监事会监事 （ ）票
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数 ： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：委托人请在相应表决意见栏内填写“同意票数”。
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