证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－057
吉林金浦钛业股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议，在
2016年5月30日以电邮方式发出会议通知，并于2016年6月8日以通讯
方式召开。会议应到董事五人，出席五人（郭金东先生、王俊先生、
彭安铮女士、张忠先生、张亚兵先生），会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。董事通过通讯方式表决通过了如下议案：
一、审议“关于董事会换届选举的议案”
鉴于公司第五届董事会已于2016年5月6日到期届满，根据《公司
章程》等有关规定，公司股东提名郭金东先生、彭安铮女士、丁宇先
生、刘小冰先生、叶建梅女士为公司第六届董事会董事候选人，其中
刘小冰先生、叶建梅女士为独立董事候选人。
根据有关规定，为确保公司董事会正常运作，第五届董事会现任
董事在新一届董事会选举产生前，将继续履行职责，直至新一届董事
会产生之日起，方自动卸任。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事
人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，经深圳证
券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司
2016年第三次临时股东大会选举，选举产生公司第六届董事会董事，
任期三年，自通过公司2016年第三次临时股东大会选举之日起计算。
本议案尚需提交股东大会，以累计投票制方式以特别决议审议通
过后方可生效。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
二、审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案”
为了适应公司经营管理和未来发展的需要，董事会对《股东大会
议事规则》中第七十一条、七十二条进行修订，修订内容如下：
第七十一条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通
过以外的其他事项。
第七十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）公司章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司
最近一期经审计总资产30%的；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决
议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
修订为：
第七十一条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）公司年度预算方案、决算方案；
（四）公司年度报告；
（五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通
过以外的其他事项。
第七十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）公司章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司
最近一期经审计总资产30%的；
（五）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（六）股权激励计划；
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决
议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 .
表决结果：通过
三、审议“关于修订公司相关制度的议案”
为了进一步完善公司内部治理制度，适应公司经营发展需要，董
事会对《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。
本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
四、审议“关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案”
公司董事会拟于2016年6月29日（星期三）上午10：00在南京市
鼓楼区马台街99号五楼会议室召开公司2016年第三次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见2016年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二 O 一六年六月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
