证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2016-041
广州普邦园林股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第四十一次会议通知于 2016 年 6 月 3 日以邮件
及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2016 年 6 月 8 日上午 9:00 在公
司会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
由涂善忠董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。本次董事会通过如下决议:
一、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事曾伟雄、叶劲枫、全小燕、周滨回避表决。
根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《2015 年度利润分配预案》,自分配方案披露
至实施期间公司总股本因股权激励对象行权发生了变化,因此分配方案调整为以公司现有总
股本 1,705,530,176 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.119948 元人民币(含税)。因此,公
司的股票期权激励计划行权价格自公司本次权益分派事宜完成之日(即 2016 年 6 月 16 日)
起,应按照《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的要求进行相应的调整,
调整后的股票期权行权价格应为 5.82 元/股-0.0119948 元/股=5.81 元/股。
《广州普邦园林股份有限公司关于实施 2015 年度利润分配方案后调整<股票期权激励计
划>行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于延续招商银行及平安银行综合授信额度期限的议案》
表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会同意将公司在招商银行股份有限公司广州五羊支行获得的 30,000 万元人民币综
合授信额度期限延期 3 年,同意将公司在平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度
人民币 50,000 万人民币综合授信额度期限延期 1 年。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一六年六月八日