普邦园林：第二届董事会第四十一次会议决议_股票频道

证券代码：002663 证券简称：普邦园林公告编号：2016-041

广州普邦园林股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第四十一次会议通知于 2016 年 6 月 3 日以邮件

及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2016 年 6 月 8 日上午 9:00 在公

司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议

由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事曾伟雄、叶劲枫、全小燕、周滨回避表决。

根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《2015 年度利润分配预案》，自分配方案披露

至实施期间公司总股本因股权激励对象行权发生了变化，因此分配方案调整为以公司现有总

股本 1,705,530,176 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.119948 元人民币（含税）。因此，公

司的股票期权激励计划行权价格自公司本次权益分派事宜完成之日（即 2016 年 6 月 16 日）

起，应按照《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的要求进行相应的调整，

调整后的股票期权行权价格应为 5.82 元／股－0.0119948 元／股＝5.81 元／股。

《广州普邦园林股份有限公司关于实施 2015 年度利润分配方案后调整<股票期权激励计

划>行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于延续招商银行及平安银行综合授信额度期限的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意将公司在招商银行股份有限公司广州五羊支行获得的 30,000 万元人民币综

合授信额度期限延期 3 年，同意将公司在平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度

人民币 50,000 万人民币综合授信额度期限延期 1 年。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一六年六月八日