北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券
交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京神州绿盟信息安全科技股份有
限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为北京神州绿盟信息
安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，
本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第
二届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对股票期权激励计划相关事项调整的独立意见
因部分激励对象离职，公司本次对股票期权激励计划涉及的激励对象、期权
数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项
备忘录 1-3 号》及《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司股票期权激励计划》
中关于股票期权激励对象和期权数量调整的规定，且本次调整已取得股东大会授
权、履行了必要的程序。我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对股票期权
激励计划的激励对象及期权数量进行调整。
二、关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的独立意见
1、经核查，《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司股票期权激励计划》
规定的第二个行权期已满足行权条件，考核合格的激励对象可在公司的第二个行
权期内行权（即 2016 年 6 月 24 日至 2017 年 6 月 23 日止），激励对象主体资格合
法、有效；
2、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资
助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
3、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展
的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意激励对象在股票期权激励计划规定的第二个行权期内行权。
三、关于对全资子公司提供担保的独立意见
为保证公司海外子公司正常生产经营需要，公司对全资子公司绿盟科技（香
港）有限公司（以下简称“香港子公司”）向银行申请贷款提供担保，该担保事
项的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《公司章程》
等法律法规和公司制度的规定；被担保人为公司全资子公司，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。我们同意公司本次对全资子公司提供担保事项。
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
李 军 陈武朝 李 华
首页
微信公众号
证券之星APP
