证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2016-019
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2016 年 6 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于 2016
年 5 月 30 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持，
会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募
集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟对额
度上限为 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚
动使用。为控制风险，公司拟进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融
机构，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资
金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保
本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募
集资金或用作其他用途。在额度范围内威帝股份董事会授权总经理行使该项投资
决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施，决议有效期自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对
此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，合理利用闲置资金，
在确保不影响资金使用的情况下，公司拟对额度上限为 6,000 万元的闲置自有资
金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟进行现
金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，现金管理仅限于购买安全性
高、满足保本要求且流动性好、不影响资金投资项目正常实施的投资产品，包括
但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。在额度范围内威帝股份
董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织
实施，决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2016年6月8日
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