证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2016-012
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议
于 2016 年 6 月 8 日在公司办公楼四层会议室召开。会议应到监事 6
名，实到 4 名。监事会主席杨国爱和监事刘明因出差缺席本次会议，
与会监事选举监事魏士渊主持本次会议。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘请公司 2016 年度财务审计服务机构的
议案》
同意本公司2016年度聘请信永中和承担本公司年度审计等工作，
并支付不超过 90 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘请公司 2016 年度内部控制审计服务机
构的议案》
同意本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
提供2016年度内部控制审计服务，并支付不超过35万元的审计费用
（不含现场审计期间的食宿费用），授权公司总裁签署审计业务约定
书。
1
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
二 O 一六年六月八日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
