证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-051
美都能源股份有限公司
八届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八次监事会于 2016 年 6
月 8 日上午 9：30 在杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 3 楼公司会议室召开。
会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，所作决议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：
一、 审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议
案》。
全体监事一致通过以上议案，并发表意见如下：
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以
及《美都能源股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资额为 2,009,113,546.51 元，中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。
公司监事会同意公司以募集资金人民币 2,009,113,546.51 元置换已预先投
入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
美都能源股份有限公司
监事会
2016年6月13日
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