股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2016-049
国药集团药业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于
2016 年 5 月 27 日 以 书 面 形 式 发 出 ， 会 议 于 2016 年 6 月 8 日 以现场方
式在公司五楼会议室召开。本次会议应到董事十二名，实到董事十二名，其中四
名独立董事参加了会议，会议由董事长李智明先生主持，监事和高管列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议：
以 12 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 关 于 李 智 明
先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 长 ，根 据 控 股 股 东 推 荐 ，选 举 刘 勇 先 生 为 公 司
董事长的议案。李智明先生继续担任公司董事职务。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2016 年 6 月 13 日
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附件：刘勇先生简历
刘 勇 ， 男 ， 47 岁 ， 中 共 党 员 ， 硕 士 研 究 生 。
2003 年 4 月 至 2009 年 11 月 担 任 国 药 控 股 沈 阳 有 限 公 司 总 经 理 ；2009
年 1 月 至 今 担 任 国 药 控 股 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 ； 自 2014 年 1 月 起 兼
任 国 药 控 股 股 份 有 限 公 司 总 法 律 顾 问 ；目 前 亦 担 任 国 药 控 股 北 京 有 限
公 司 、国 药 控 股 北 京 康 辰 生 物 医 药 有 限 公 司 、国 药 控 股 北 京 华 鸿 生 物
医 药 有 限 公 司 、国 药 控 股 北 京 天 星 普 信 生 物 医 药 有 限 公 司 、国 药 控 股
国 大 药 房 有 限 公 司 、国 药 控 股 贵 州 有 限 公 司 、国 药 控 股 云 南 有 限 公 司
和 国 药 健 康 在 线 有 限 公 司 的 董 事 长 ； 2015 年 4 月 至 今 兼 任 国 药 国 华
网 络 科 技 有 限 公 司 董 事 ； 2010 年 4 月 至 今 担 任 国 药 集 团 药 业 股 份 有
限 公 司 董 事 ， 其 中 2011 年 10 月 至 2014 年 2 月 兼 任 国 药 集 团 药 业 股
份有限公司董事长。
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