证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-041
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十次会议通知于 2016 年 6 月 1 日以邮件形式发出，
于 2016 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7 人，
实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，
形成如下决议：
一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于公司使用银行授信为全资子公司提供担保的议案》
公司董事会同意公司使用银行授信额度开立以公司全资子公司
恒基达鑫（香港）国际有限公司（以下简称“香港恒基达鑫”）作为
被担保人的第三方融资性保函，保函金额人民币2.1亿元（或等值其
他币种），用于香港恒基达鑫向境外银行申请融资提供担保。
具体内容详见公司于 2016 年 6 月 8 日披露的《关于公司使用银
行授信为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-043），刊载
于《证 券时报 》和《 中国证 券报》、《证券 日报》 及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
1
本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于公司购买理财产品额度的议案》
为提升资金使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）在保证
日常经营资金需求和资金安全的前提下，在总额度不超过人民币 3.6
亿元的范围内使用自筹资金择机购买理财产品，所投资品种不包括
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：
风险投资》中规定的风险投资品种。在上述额度内，资金可以滚动使
用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自董事会通过之日
起一年内有效。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 8 日披露的《关于
公司购买理财产品额度的公告》（公告编号：2016-044），刊载于《证
券 时 报 》 和 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构分别发表了独立意见，具体内容见 2016
年 6 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司于 2016 年 6 月 24 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》，刊登
于 2016 年 6 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第二十
次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○一六年六月八日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
