证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2016-037
四川迅游网络科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 6
月 4 日收到公司独立董事陈宏先生提交的书面辞职报告,由于个人原因,陈宏先
生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去公司第二届董事会提名委
员会、审计委员会的相应职务。
由于陈宏先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之
一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相
关规定,陈宏先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期
间,陈宏先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立
董事及其在公司第二届董事会提名委员会、审计委员会中的职责。公司董事会将
尽快提名新的独立董事候选人,经董事会审议通过后再报送深圳证券交易所审核
通过,提交公司股东大会选举产生。辞职生效后,陈宏先生将不再担任公司任何
职务。
陈宏先生在担任公司独立董事期间,未直接或间接持有公司股份,不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对陈宏先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感
谢!
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 7 日
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