证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2016-045
上海电气集团股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601727 上海电气 2016/6/17
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海电气（集团）总公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 5 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
55.99%股份的股东上海电气（集团）总公司，在 2016 年 6 月 6 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于选举李健劲先生担任公司董事的议案
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 5 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：中国上海市漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 B 楼 3 楼兴园厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 28 日
至 2016 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年年度报告 √
2 公司 2015 年度董事会报告 √
3 公司 2015 年度监事会报告 √
4 公司 2015 年度财务决算报告 √
5 公司 2015 年度利润分配议案 √
6 关于聘任普华会计师事务所担任公司 2016 年 √
度审计机构的议案
7 关于提请股东大会确认 2015 年度董事、监事薪 √
酬及批准 2016 年度董事、监事薪酬额度的议案
8 关于投保董监事及高管责任保险的议案 √
9 上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设 √
备有限公司提供 140,000 万元的担保
10 上海电气集团股份有限公司为上海电气风能有 √
限公司提供 40,000 万元的担保
11 上海电气集团股份有限公司为上海电气凯士比 √
核电泵阀有限公司提供 22,395 万元的担保
12 上海电气集团财务有限责任公司为上海电气 √
（集团）总公司下属公司开具电子银行承兑汇
票 87,300 万元的担保
13 关于选举李健劲先生担任公司董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案第 1-8 项、议案第 9-12 项及议案第 13 项具体内容已分别于 2016 年
3 月 31 日、2016 年 2 月 27 日及 2016 年 6 月 7 日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 5 项、第 7 项及第 9-13 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 12 项议案
应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 7 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海电气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2015 年年度报告
2 公司 2015 年度董事会报告
3 公司 2015 年度监事会报告
4 公司 2015 年度财务决算报告
5 公司 2015 年度利润分配议案
6 关于聘任普华会计师事务所担任公司 2016 年度审计
机构的议案
7 关于提请股东大会确认 2015 年度董事、监事薪酬及
批准 2016 年度董事、监事薪酬额度的议案
8 关于投保董监事及高管责任保险的议案
9 上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设备有
限公司提供 140,000 万元的担保
10 上海电气集团股份有限公司为上海电气风能有限公
司提供 40,000 万元的担保
11 上海电气集团股份有限公司为上海电气凯士比核电
泵阀有限公司提供 22,395 万元的担保
12 上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）
总公司下属公司开具电子银行承兑汇票 87,300 万元
的担保
13 关于选举李健劲先生担任公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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