证券代码：600212 证券简称：*ST 江泉 公告编号：2016- 036
山东江泉实业股份有限公司
关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 17 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600212 *ST 江泉 2016/6/14
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宁波顺辰投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 6 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
13.37%股份的股东宁波顺辰投资有限公司，在 2016 年 6 月 6 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司八届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于补选监事候选人的
议案》；公司控股股东向董事会提请将上述议案增加至 2016 年 6 月 17 日召开
的 2016 年第二次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 6 月 1 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 6 月 17 日 15 点 00 分
召开地点：上海市浦东杨高南路 889 号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会
议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 17 日
至 2016 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选董事候选人的议案。 √
2 关于补选监事候选人的议案。 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司 2016 年 5 月 31 日召开的第八届董事会第二十五次会议审
议通过，相关内容详见公司于 2016 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。
议案 2 已经公司 2016 年 6 月 7 日召开的第八届监事会第十七次（临时）会
议审议通过，相关内容详见公司于 2016 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证
券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公
告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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