上海新黄浦置业股份有限公司
2015 年度股东大会文件资料
2016 年 6 月 16 日
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目 录
2015年年度股东大会会议须知3
2015年年度股东大会会议议程6
议案一：公司2015年度董事会工作报告8
议案二：公司2015年度监事会工作报告12
议案三：公司2015年度财务决算报告14
议案四：公司2015年度利润分配议案17
议案五：公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度报酬及续聘公司
2016年度审计机构及内控审计机构的议案18
议案六：关于公司董事会成员调整的议案19
议案七：关于公司监事会成员调整的议案20
独立董事 2014 年度述职报告 21
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上海新黄浦置业股份有限公司
2015 年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保公司 2015 年度股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》等有关
规定以及《公司章程》，特制订会议须知如下：
一、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股
总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。
二、设立股东大会秘书处，具体负责会议的会务工作。
三、董事会应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认
真履行法定职责。
四、股东参加股东大会会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权
利，并认真履行法定义务。
五、大会与会者不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序
或会议议程。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应
当及时报告有关部门处理。
六、在会议召开过程中，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应
当在股东大会召开前向大会秘书处登记，发言顺序由大会秘书处统一安排。股东
要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，否则以扰乱会议的正
常秩序和会议议程处理。
七、公司董事长、总经理及其他分管负责人，应当认真负责、有针对性地
回答股东提出的问题。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股
东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
九、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
十、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
十一、议案六、议案七采用累积投票方式，具体方式如下：
3
1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
3、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
4、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
4
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
本须知未尽事宜依照有关法律、法规办理。
上海新黄浦置业股份有限公司
二○一六年六月十六日
5
2015 年年度股东大会会议议程
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 6 月 16 日 13 点 30 分
召开地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路 586 号）
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 16 日
至 2016 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）现场会议议程：
（1）主持人宣布大会开始；
（2）宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总
数。
（3）宣读股东大会下列议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度董事会工作报告 √
2 公司 2015 年度监事会工作报告 √
3 公司 2015 年度财务决算报告 √
4 公司 2015 年度利润分配预案 √
5 公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙） √
2015 年度报酬及续聘公司 2016 年度审计机构
及内控审计机构的议案
累积投票议案
6.00 关于公司董事会成员调整的议案 应选董事（3）人
6.01 选举叶桂峰先生为公司第七届董事 √
6.02 选举甘湘南女士为公司第七届董事 √
6.03 选举施爱育女士为公司第七届董事 √
7.00 关于公司监事会成员调整的议案 应选监事（1）人
7.01 选举千山先生为公司第七届监事 √
对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
6
（4）听取《2015 年度独立董事述职报告》；
（5）股东及其授权代表发言及答疑；
（6）对上述各议案进行投票表决；
（7）统计有效表决票；
（8）宣布表决结果；
（9）由公司聘请的律师发表见证意见；
（10）签署会议决议和会议记录；
（11）大会结束。
7
2015 年度
股东大会
文件之一
上海新黄浦置业股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
各位股东：
大家上午好！我受董事会委托，向大会作《2015 年度董事会工作报告》。
一、关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）外围环境利弊互现
2015 年度，步入“新常态”的中国经济继续探底，传统经济增长动力更趋
疲弱，各种新的矛盾与挑战不断显现，其中包括经济增速下滑、财政平衡比下降、
金融市场波动加剧、传统工商企业生产经营状况进一步承压、房地产去库存任务
显著迫近，等等。
中长期而言，房地产行业整体增速放缓已经是大势所趋。区域分化、城市分
化使得核心城市核心区域的竞争将更加激烈。当然，严峻形势下新的机遇也在蕴
生，创新创业大潮正在并且还将带来更多积极变化；各种稳增长、促改革、调结
构、惠民生、防风险的政策措施也在持续出台并落到实处。新黄浦置业在此经济
“新常态”下，有必要、也有条件趋利避险，保持健康有序、稳中求进发展态势。
(二)房产开发陆续收尾
2015 年度，公司各相关部门、子公司严格遵照年初计划，充分发挥主观能
动，狠抓项目安全、质量与进度，目前各处房产开发在建项目陆续收尾。这些项
目充分体现出新黄浦置业综合性、全产业链产品开发实力与优势，产品类型覆盖
高端写字楼、酒店式公寓、科技园区、创意园区、保障性住宅、高端商品住宅等
各个细分市场。
年内公司渐次进入竣工验收冲刺阶段的项目主要包括：北外滩“浦江国际金
融广场”项目围绕工程竣工以及完成消防、绿化、环卫、档案、环保、卫生、交
警、技防、竣工、规划、备案制等等环节，把握工作重点，如期完成工程竣工验
收并交付使用。项目年初参加国家绿色建筑二星级标准评审，顺利取得绿色建筑
二星级设计标识，年底获得上海市优质工程“白玉兰”奖与国优奖。
嘉兴科技京城一期(A)顺利完成竣工结算，科技京城一期（B）施工作业进入
扫尾阶段。项目公司在工程建设过程中，不定期地对施工、监理单位现场管理人
员履职情况进行督促、检查，定期（每周）召开工程协调例会和进行安全文明施
工检查，及时解决、处理出现的问题，对施工进行全过程信息动态管理，确保实
体工程质量与安全文明施工均保持良好状态。
8
松江“佘山一品”项目各项工作按照既定工程竣工验收时间节点，基本均达
到可竣工验收实物量标准。项目公司精益求精建立每一户质量登记情况表，动态
记录功能性质量系列数据。
（二）房产租售全面展开
报告期内，北外滩“浦江国际金融广场”项目公司积极寻找商业包租企业、
营运商及租赁客户，不断改进推广、租赁、销售方案。
嘉兴项目团队多渠道开展“海派秀城”营销工作，2015 年底累计签订办公
用房销售合同 105 套、销售面积 5200 平方米左右。目前项目公司仍在主动接洽
代理公司并探讨切合市场实际的营销方案，为 2016 年导入新的销售代理单位和
销售合作模式做好前期准备工作。
嘉兴“科技京城”招商引企工作过程中，在投入显著低于竞争对手情况下，
通过联系政府职能部门推广项目招商信息，利用员工朋友圈、老租客带新客户等
多种方式，年底累计签订办公用房租赁面积 6900 平方米，基本实现全年租赁面
积目标。
青浦“欣沁苑”项目公司上半年完成网上销售前期准备工作，与当地政府就
街坊级商业签订销售意向，回笼销售资金 4.3 亿元，办理进户手续 1762 套。“欣
乐苑”回笼销售资金 1012 万元，办理进户手续 79 套。
公司于 2015 年内转让下属全资子公司北京世纪昌运商贸有限公司股权，该
项股权转让年内为公司带来净收益 1.2 亿元。
（三）行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产开发投资情况
单位：万元 币种：人民币
在建
项目/ 项目规
项目用 在建建
新开 划计容 总建筑 已竣工 报告期
序 地 经营 地面积 筑面积 总投资
项目 工项 建筑面 面积(平 面积(平 实际投
号 区 业态 (平方 (平方 额
目/竣 积(平方 方米) 方米) 资额
米) 米)
工项 米)
目
上 鹤沙航城 竣工销
1 住宅 76,716.20 153,596.00 152,881.00 152,881.00 73,611.16 647.76
海 南馨佳苑 售
上 徐泾北城 竣工销
2 住宅 102,987.00 202,887.20 209,883.57 209,883.57 136,157.92 1,000.00
海 欣乐苑 售
上 徐泾北城 竣工销
3 住宅 93,717.00 207,340.62 212,267.58 212,267.58 171,601.08 5,353.75
海 欣沁苑 售
上 浦江国际
4 办公 在建 13,830.00 74,901.90 120,057.40 120,057.40 260,000.00 16,023.05
海 金融广场
上 佘山逸品
5 住宅 预售 82,795.00 82,795.00 140,990.00 140,990.00 193,882.93 15,377.56
海 苑
浙
江 嘉兴科技
6 商办 在建 83,687.00 175,329.00 177,688.68 154,032.58 23,656.10 95,113.22 9,744.39
嘉 京城
兴
9
2. 报告期内房地产销售情况
序
地区 项目 经营业态 可供出售面积(平方米) 已预售面积(平方米)
号
1 上海 鹤沙航城南馨佳 住宅 139,301.56 138,872.40
苑
2 上海 徐泾北城欣乐苑 住宅 193,239.53 191,463.07
3 上海 徐泾北城欣沁苑 住宅 192,336.02 185,866.04
4 上海 佘山逸品苑 住宅 82,062.22 3,980.06
5 浙江嘉兴 嘉兴科技京城 商办 32,975.47 5,248.49
3. 报告期内房地产出租情况
单位：万元 币种：人民币
出租房地产的 是否采用公 租金收入/房
序 经营业 出租房地产
地区 项目 建筑面积(平 允价值计量 地产公允价值
号 态 的租金收入
方米) 模式 (%)
1 上海 创邑金沙谷 办公 19,571.39 2,317.90 否 -
2 上海 创邑幸福湾 商办 27,434.85 2,402.40 否 -
金皖 399 产业
3 上海 办公 11,472.05 416.83 否 -
园
4 上海 崂山路商业街 商办 3,063.06 411.75 否 -
5 上海 老码头二期 商办 20,009.35 4,230.36 否 -
6 上海 科技京城 办公 77,148.49 6,721.09 否 -
7 浙江嘉兴 嘉兴科技京城 商办 9,096.03 173.61 否 -
二、关于公司未来发展的讨论与分析
2016 年经济下行压力仍然较大，宽松的货币政策和积极的财政政策进一步
发力。房地产市场受政策因素刺激迅速回暖。新兴产业方面，由于和国家整体经
济结构转型发展需要相契合，预计将在国家政策、资源持续倾斜扶持下，继续获
得高速发展。
根据公司实际运营情况，2016 年度新黄浦发展较有利的外围因素主要是：
1、货币环境持续宽松，企业融资成本有所降低；
2、房地产业在国民经济中的支柱作用进一步凸显，去库存压力倒逼实质性
利好政策密集出台；
3、房地产市场分化趋势进一步加剧，包括上海在内的一线城市不动产估值
可能出现较大幅度提升。
要抓住机遇就必须清醒认识、勇于战胜各种挑战。综合公司目前业务发展
状况，以及外部形势变化趋向，总的判断是 2016 年度公司面临的挑战更为艰巨，
其中主要体现在：
1、由于前期土地储备不足，2016 年度公司经营重中之中是聚力突破土地资
源瓶颈。但是目前土地价格飙升幅度比之房价上升幅度更为显著，而这种土地价
10
格的快速上涨不仅严重挤压房地产企业未来盈利空间，甚至可能已经透支未来盈
利；
2、公司目前的主要经营类资产集中在商业地产，2016 年度这些物业的经营
租售工作受“新经济”冲击，同样面临严峻挑战；
3、金融类业务是公司着力打造的新的利润增长点，由于自身基数较小，再
加之我国金融自由化进程不断加速，公司金融类业务在可能迎来跨越式发展的同
时，也将面临更严峻的挑战，因为伴随监管政策放松，金融业竞争加剧且极可能
出现大幅度行业洗牌。
针对迅速变化的市场形势，公司拟在未来时期进一步强化、优化房地产加金
融这一“双轮驱动”发展战略，依据在于房地产市场与金融市场一实一虚，具备
最广阔的发展空间，同时，公司经过长期探索和拓展，已经在这两个业务板块积
累起一定综合优势，而且公司目前现有的资源，以及后续可置信获得的潜在资源，
可以支撑这两大业务板块滚动发展、联动发展，体现在：
1、把握区域性细分市场机会，做大做强房地产主业。公司在此方面的优势
一是已具有成熟完善的管理、运营模式及高效务实的技术、管理团队；二是业务
范围覆盖商品住宅开发、保障性住房建设、高端写字楼开发经营、酒店式公寓开
发销售、高科技园区管理服务、创意园区建设与管理、专业市场商铺经营管理、
房地产金融投资等全产业链环节；三是资产负债率显著低于平均水平，持有的物
业变现能力也相对较强。
公司将在充分辨别区域性市场风险的前提下，审慎但又果断地选准仍处于价
值洼地的区域性细分市场，发挥自身全产业链经营综合优势，进行投资或项目收
储。
2、把握产品、服务细分市场机会，做精做优金融业务。公司将在研究加强
现有业务品类相互衔接的基础上，找准金融产品、服务细分市场展开蓝海竞争，
要通过做精做优特色业务，为公司获取稳定、可持续增长利润来源。
充分凭借公司参控的金融类子公司和关联公司在"期、基、信"领域的专业平
台和优势，在不断提高投资收益率的同时，着力谋求各自领域与房地产开发经营
业务的嫁接产品，将房地产金融服务做实做优。
以上报告提请各位股东审议。
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2015 年度
股东大会
文件之二
上海新黄浦置业股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
各位股东：
大家好！我谨代表公司监事会向本次大会作《2015 年度监事会工作报告》。
一、监事会的工作情况
2015 年上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公
司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规，依法独立开展各项工作。于
2015 年 6 月 9 日经 2014 年度股东大会审议通过公司第七届监事人选，并经新一
届监事会选举产生了监事长，顺利完成了监事会的换届工作。监事会成员勤勉
尽职，对公司经营活动、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行检查，
列席公司董事会，在会议中能做到充分发表意见，实现有效监督。
召开会议的次数 5
监事会会议情况 监事会会议议题
审议通过公司《2014 年度监事会工作报告》、
《公司 2014 年年度报告及年报摘要》、《公司
2015 年 4 月 27 日召开第六届二十六次监事会
2014 年度内部控制自我评价报告》、《公司
2015 年第一季度报告》
2015 年 5 月 19 日召开第六届二十七次监事会 审议通过《公司监事会换届选举议案》
2015 年 6 月 10 日召开第七届一次监事会 审议通过《选举公司第七届监事会监事长》
2015 年 8 月 20 日召开第七届二次监事会 审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》
2015 年 10 月 26 日召开第七届三次监事会 审议通过《公司 2015 年第三季度报告》
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
本年度公司各项工作均依照相关法律法规和公司《章程》进行，有较完善的
内部控制制度，公司决策程序较完善，未发现公司董事、经理执行公司职务时违
12
反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会加强公司财务检查和监督，除参加审议公司定期财务报告外，
还加强对公司日常财务状况和预算执行情况的监督，参加公司经营会议，听取各
子公司财务状况、预算执行情况和经营管理活动情况的工作汇报，提出意见和建
议。认为：
1、公司高管层能严格执行公司《财务制度》、《上市公司对外担保制度》《公
司内部控制制度》等各项制度规定，加强对财务费用、管理费用的控制，并取得
了较好的成效。
2、对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度财务报告审
计意见，监事会认为审计意见真实反映公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股
东权益或者造成公司资产流失的情况。
五、监事会对内部控制自我评价报告的审阅意见
监事会对公司出具的《2015 年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为该
报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的基本要求，公司内部控制运行
有效。
以上报告提请各位股东审议。
13
2015 年度
股东大会
文件之三
上海新黄浦置业股份有限公司
2015 年度财务决算报告
各位股东：
公司 2015 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册
会计师葛勤、黄海签字，出具了标准无保留意见的审计报告.
现就公司 2015 年度财务决算情况向各位报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
报告年度公司实现营业收入 119,444 万元,同比增加 18.05%；
归属于上市公司股东的净利润 22,676 万元，同比增加 33.62%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,492 万元，同比减
少 46.03%；
经营活动产生的现金流量净额 49,351 万元，同比增加 56.34 %；
归属于上市公司股东的净资产 361,761 万元，同比增加 4.32 %；
总资产 937,881 万元，同比减少 7.2%；
基本每股收益 0.404 元，同比增长 33.77%；
加权平均净资产收益率 6.37%，同比增加 1.38 个百分点；
二、资产负债及股东权益状况
公司 2015 年末总资产 937,881 万元，与上期相比减少 7.2%；负债总额 544，
437 万元，与上期相比减少 13.96%；股东权益总额 393,444 万元，与上期相比增
加 4.13%；资产负债率为 58.05%，与上期相比减少 4.56 个百分点。
（一) 资产方面，公司年末流动资产 713,579 万元，占总资产的 76.08%，
主要为货币资金 82,695 万元，存货 560,016 万元，应收账款 1,822 万元；非流
动资产 224,302 万元，占总资产的 23.92%，主要为长期股权投资 116,572 万元，
14
投资性房地产 77,791 万元。详细分析见下表：
本期期 上期期
本期期末金
末数占 末数占
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
末变动比例
的比例 的比例
（%）
（%） （%）
货币资金 826,951,266.87 8.82% 1,234,879,257.31 12.22% -33.03% 本年度偿还银行借款
应收账款 18,226,454.68 0.19% 11,827,214.13 0.12% 54.11% 当期应收客户租金增加
预付款项 2,070,321.96 0.02% 28,251,275.76 0.28% -92.67% 本年度预付工程款结转项目开发成本
可供出售金 34,691,479.48 0.37% 25,684,479.48 0.25% 35.07% 下属子公司华闻期货购买权益性工具
融资产
其他非流动 1,400,000.00 0.01% 32,864,000.00 0.33% -95.74% 以前年度购买的信托计划到期赎回
资产
(二） 负债方面，一年内到期非流动负债与上期相比减少 94.50%，长期借
款与上期相比增加 27.56%，短期借款减少 82,000 万元；应付账款 13,193 万元，
与上期相比减少 35.36%，主要为下属项目公司支付预提土地款；其他流动负债
54,946 万元，与上期相比增加 51.08%，主要为下属期货公司应付货币保证金增
加。详细分析见下表：
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
短期借款 100,000,000.00 1.07% 920,000,000.00 9.10% -89.13% 偿还银行贷款 8.2 亿
应付账款 131,931,067.33 1.41% 204,093,637.52 2.02% -35.36% 下属项目公司支付预提土地款
应交税费 46,144,593.43 0.49% -73,070,426.48 -0.72% 163.15% 下属项目公司结转销售收入，相应转回预
缴流转税
一年内到期的 28,000,000.00 0.30% 508,875,000.00 5.04% -94.50% 本年度偿还一年内到期的银行借款
非流动负债
其他流动负债 549,462,748.51 5.86% 363,691,230.90 3.60% 51.08% 下属期货公司应付货币保证金增加
（三）股东权益方面，少数股东权益 31,682 万元，比年初增加 2.09%。归
属于母公司所有者权益 361,761 万元，比年初增加 4.32%，其中：股本 56,116
万元，资本公积 102,758 万元，盈余公积 30,886 万元，其他综合收益 6,130 万
元，一般风险准备 198 万元，未分配利润 165,670 万元。
15
三、现金流量状况
公司 2015 年末经营活动产生的现金流量净额 49,351 万元，同比增加
56.34 %，由于公司本年度部分房产项目进入完工决算结算，房产项目开发支出
较去年同期下降，相应经营活动产生的现金净流量较去年同期增加；投资活动产
生的现金流量净额 7,073 万元，同比增加 367.5%，主要是处置下属子公司北京
世纪昌运商贸有限公司股权，实现投资现金净额 2.37 亿，从而投资活动产生的
现金净额较去年增加较多；筹资活动产生的现金流量净额-60,976 万元，同比增
长 26.79%，本年度贷款规模下降，相应支付的利息较上年度减少。
公司会计报表的编制基准及假设、主要会计政策、税项、会计报表项目注释、
关联方及其他交易等在会计报表附注中都有详细披露，请参见公司 2015 年年度
报告。
以上报告，提请各位股东审议。
16
2015 年度
股东大会
文件之四
上海新黄浦置业股份有限公司
2015 年度利润分配预案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2015 年实现归属于母公
司所有者的净利润 226,762,219.87 元，法定盈余公积金累计额已达到注册资本
的 50%以上，不再继续提取，扣除当年实际支付普通股股利 56,116,398.80 元，
加 上 年 初 未 分 配 利 润 1,486,062,252.38 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为
1,656,708,073.45 元。
根据公司实际情况，经董事会审议决定：2015 年度利润分配采取派发现金
股利的形式，拟以 2015 年末总股本 561,163,988 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.3 元（含税），共分配现金红利计 72,951,318.44 元，并决定
不实施资本公积金转增股本。
以上预案，提请各位股东审议。
17
2015 年度
股东大会
文件之五
关于支付立信会计师事务所 2015 年度报酬
及续聘公司 2016 年度审计机构及内控审计机构的议案
本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司 2015 年度财务
状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的
报酬计肆拾万元整。
并决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构
及内部控制审计会计师事务所。
以上议案，提请各位股东审议。
18
2015 年度
股东大会
文件之六
关于公司董事会成员调整的议案
《公司章程》第 108 条规定：“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副
董事长（执行董事）一人。”，目前公司第七届董事会成员为七人，因此公司董事
会提议增补董事会成员议案如下：
一、经公司大股东上海新华闻投资有限公司推荐，由董事会提名委员会向董
事会建议，董事会拟增补叶桂峰先生为非独立董事候选人，同时不再担任公司监
事会监事之职。
二、公司第七届董事李任先生因工作原因，不再担任公司董事之职，公司对
李任先生在履职期间给公司的支持和付出表示由衷的感谢。
三、经公司股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会推荐，由董事会提名
委员会向董事会建议，董事会拟增补甘湘南女士、施爱育女士为非独立董事候选
人。
附：增补第七届董事会成员候选人简历
1、叶桂峰，男，1978年生，博士，曾先后任北京市创天律师事务所律师，
华安保险资产管理公司（筹）法律合规组组长，领锐资产管理股份有限公司投资
部总经理，现任北京市宝盈律师事务所律师。
2、甘湘南，女，1970 年生，中共党员，博士研究生，曾先后任新黄浦（集
团）有限责任公司资产管理部经理、外滩源发展有限公司副总经理、新黄浦资产
经营管理有限公司总经理（总裁助理级），现任外滩投资开发（集团）有限公司
投资发展部经理。
3、施爱育，女， 1965 年生，中共党员，大学学历，现任黄浦区国有资产
总公司副总经理。
董事任期至第七届董事会任期届满。
以上议案，提请各位股东审议。
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2015 年度
股东大会
文件之七
上海新黄浦置业股份有限公司
关于监事会成员调整的议案
因公司董事会推荐叶桂峰先生为非独立董事候选人，因此叶桂峰先生不
再担任公司监事会监事之职。
经公司大股东上海新华闻投资有限公司推荐，监事会拟增补千山先生为
公司第七届监事会非职工监事候选人。
附监事候选人简历：
千山，男，1968 年生，博士，曾先后任首都经济贸易大学经济研究所所
长助理，粤海控股集团有限公司战略发展部高级经理，深圳市东深投资控股
有限公司助理总经理，现任上海新华闻投资有限公司资本运营部总经理、都
邦财产保险股份有限公司监事。
以上议案，提请各位股东审议。
20
上海新黄浦置业股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东：
作为上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本
着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司
法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的要求，勤勉尽
责地履行独立董事的职责和义务。现就独立董事2015年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
公司第六届董事会独立董事柴强、邢天荣、于小镭于2015年6月期满离任。
2015年6月9日，经公司2014年度股东大会选举董安生、李良温、刘红霞为公司第
七届董事会独立董事。
我们的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
1、董安生，男，1951年生，博士，党员。曾先后任北京林业干部学院任教，
北京市中银律师事务所律师，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，兼任
中国人民大学民商法律研究中心副主任研究员、商法研究所所长、财政与金融政
策研究中心研究员、金融与证券研究所研究员、金融与财政政策研究中心研究员，
中国证券法研究会副会长、中国比较法学会理事、中国国际法学会理事等，另兼
任深圳仲裁委员会仲裁员，北京市地石律师事务所兼职律师。
2、李良温，男，1951年生，本科，党员。曾先后任中国人民保险河北省分
公司副总经理，中国人寿保险股份有限公司精算部总经理，中国人寿保险股份有
限公司副总裁，中国人寿财产险公司总裁，中国人民保险集团股份有限公司党委
成员、副总裁，兼任中国人民人寿保险股份有限公司副董事长、总裁，现任兴业
银行非执行董事。
3、刘红霞，女，1963年生，博士后。曾在北京中州会计师事务所从事专职
审计工作，现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作研究导师。
曾获北京市教学名师、北京市优秀教师等称号，主要从事会计与财务管理教学和
科研工作。
21
我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董
事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席会议情况：2015年度公司共召开7次董事会会议、1次股东大会。
参加股
参加董事会情况 东大会
情况
董事
是否连续
姓名 本年应参 以通讯 出席股
亲自出 委托出 缺席 两次未亲
加董事会 方式参 东大会
席次数 席次数 次数 自参加会
次数 加次数 的次数
议
董安生 5 2 3 0 0 否
李良温 5 2 3 0 0 否
刘红霞 5 2 3 0 0 否
柴强（离任） 2 2 0 0 0 否 1
邢天荣（离任） 2 2 0 0 0 否 1
于小镭（离任） 2 2 0 0 0 否
2、投票表决情况：对董事会审议的各项议案，我们做到了会前广泛了解相关信
息，会中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对
提交董事会审议的各项议案均投了赞成票。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2015年度我们认真地履行了独立董事的职责，并严格遵照相关制度要求对公
司重大事件发表独立意见。
（一）关联交易情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》、《上市公司治理准则》、及《上海
证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们会认真审核公司关联交易事项，对
其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出
判断，并依照相关程序发表了独立意见。 报告期内，公司未发生关联交易事项。
（二）对外担保及资金占用情况
1、关于公司2015年度对外担保情况：
22
我们的独立意见：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，
我们对公司2015年度对外担保事项进行了认真核查，公司严格按照《公司章程》
等规定，规范对外担保行为，控制对外风险。公司2015年内仅为控股子公司弘浦
商业按照股权比例提供担保2425万元，为弘浦商业的全资子公司老码头文化创意
有限公司提供担保1975万元。
2、关于公司与关联方资金往来，我们认为公司能够严格遵守相关法律法规及中
国证监会的有关规定，未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保；公司不存
在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（三）聘任会计师事务所情况
具有从事证券相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙），已连续
多年为公司提供审计工作。其在对公司2015年度财务报告及内控进行审计过程中，
坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，恪尽职守、勤勉尽责地履
行了相关职责。我们同意续聘其为公司财务审计机构及内控审计机构，提交公司
董事会及股东大会审议。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司实施了2014年度利润分配方案：以2014年末总股本
561,163,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1 元（含税），共分配
现金红利计 56,116,398.80元。公司2012、2013、2014 年度累计分配利润超过
了现金分红政策规定的现金分红比例。
（五）信息披露的执行情况
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及监管部门有关信息披露
管理规定的要求，坚持三公原则，认真履行信息披露义务。全年刊登公告事项共
计33次(其中临时公告29次、定期报告4次)，做到了信息披露的真实、准确、及
时、完整及合规，没有出现相关更正或补充公告的情况，也没有受监管部门批评
或处罚的情况。
（六）内部控制的执行情况
2015年度，公司根据内控的相关法规，结合中国证监会、上交所对内控工作
要求，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制
23
环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2015年度内部控制评价报
告》。
（七）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会，我们
三人都担任了召集人和委员，有效地履行了独立董事的职责。报告期内专门委员
会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，我们严格按照法律、法规，以及公司《章程》等规定，
本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的
作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2016年度，我
们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一
步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，更好的维护公司和中小股东的合法权
益。
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董安生
李良温
刘红霞
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