股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-036
北京三元食品股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议，
于 2016 年 6 月 7 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2016 年 6 月 3 日以传真及
电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人，本次会议的召集
及召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；
同意选举王涛先生担任公司第六届监事会主席。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分
暂时闲置的募集资金不超过人民币 200,000 万元，投资安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品以及进行结构性存款，该事项及其决策程序符合中国证监会
颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资
收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资
金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品以及进行结构性存款。
详见公司 2016-037 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为提高资金使用效率，监事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的
前提下，对最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
详见公司2016-038号《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2016 年 6 月 7 日
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