证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2016-030
债券代码:110035 债券简称:白云转债
广州白云国际机场股份有限公司
关于聘任 2016 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
截至 2015 年度,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“正中珠江”)已连续为公司提供审计服务 15 年,均出具了标准
无保留意见审计报告,正中珠江见证了公司的成立、成长与发展,其在
执业过程中勤勉尽责,服务优质,一直坚持独立审计原则,客观、公正、
公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角
度维护了公司及股东的合法权益。
经公司董事会审计委员会提名,同意聘任立信会计师事务所(特
殊普通合伙)广东分所(以下简称“立信广东分所”)为公司 2016 年
度财务报告审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。
2016 年 6 月 4-7 日,公司第五届董事会第二十次(临时)会议审
议并通过了《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》,同意聘任立信广东
分所为公司 2016 年度财务报告审计机构,审计费用为 100 万元,聘期
1 年。
公司独立董事就《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》发表独立
意见:立信广东分所具备证券、期货相关业务审计资格,具有多年为上
市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项
审计工作的要求。此次聘任年度审计机构审议程序符合法律法规和公司
1
《章程》的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。同意聘任立
信广东分所为公司 2016 年度审计机构,同意将该议案提交公司董事会
审议,并同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会表决。
本次聘请立信广东分所为 2016 年度审计机构的事项尚需提请公司
股东大会审议,并提请股东大会授权董事长负责与其签署聘任协议。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2016 年 6 月 7 日
2